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[判断题]长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付，应做为可疑交易进行报告。
[单项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指（）。
A. 一年以上，3个工作日
B. 一年以上，10个工作日
C. 三年以上，3个工作日
D. 三年以上，10个工作日
[单项选择]可疑交易标准中“长期闲置的账户原因不明地突然启用”中的长期是指（）。
A. 三个月
B. 九个月
C. 一年
D. 两年
[单项选择]根据《办法》规定，可疑交易类型中“长期闲置账户突然不明原因地启用，并在短期内发生证券交易中的“长期”和“短期”指（）
A. 一年以上，三个工作日
B. 一年以上，10个工作日
C. 三年以上，三个工作日
D. 三年以上，10个工作日
[单项选择]以下不属于人民银行规定的可疑交易特征的是（）。
A. 没有正常原因的多头开户、销户、且销户前发生大量资金收付
B. 自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
C. 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
D. 外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入
[单项选择]加强对涉嫌非法黄金交易的资金监测，对符合可疑交易特征的账户开展（）。
A. 初次身份识别
B. 持续身份识别
C. 重新身份识别
D. 客户尽职调查
[多项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定的可作为可疑交易判断特征的有（）
A. 集中转入、分散转出
B. 集中转入、集中转出
C. 分散转入、集中转出
D. 分散转入、分散转出
[单项选择]符合反洗钱可疑交易特征，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的客户按照划分标准应划分为（）。
A. 高风险
B. 中风险
C. 低风险
D. 不需划分风险等级
[单项选择]毒品犯罪的可疑交易特征中批发型贩毒（即贩毒“中间商”）洗钱账户频繁发生1000元整数倍金额入账，交易方式以（）。
A. ATM有卡存款为主
B. POS机交易
C. 网银交易
D. ATM现金存款为主
[单项选择]（）闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且（）内出现大量资金收付，属于可疑交易情形。
A. 长期；长期
B. 长期；短期
C. 短期；短期
D. 短期；长期
[单项选择]怀疑客户为（）募集或者企图募集资金或其他形式财产的，属于涉嫌恐怖融资的可疑交易特征。
A. 走私组织
B. 贩毒组织
C. 恐怖组织
D. 地下钱庄组织
[单项选择]大额交易和可疑交易报告制度中，长期系指（）以上。
A. 半年
B. 1年
C. 2年
D. 3年
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定交易一方为（）的可疑不作为可疑交易报告。
A. 武警招待所
B. 劳教局
C. 公安局幼儿园
D. 交通厅交通运输服务部
[判断题]各支行（营业部）在可疑交易发生后的5个工作日内提交可疑交易报告，对可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。（）
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
[多项选择]涉嫌恐怖融赉可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析（）
A. 账户及存取款特征
B. 电子汇兑特征
C. 行为异常表现
D. 敏感国家或地区
[单项选择]各金融机构要切实采取措施提高甄别和报告可疑交易的能力，做好可疑交易报告的（）工作，增强可疑交易报告的有效性。
A. 系统筛选
B. 自动识别
C. 系统报送
D. 人工分析和研判
[单项选择]对符合可疑交易报告标准，但未能通过系统批量采集的可疑交易，主要由人工进行识别，并于发现可疑交易后的（）个工作日内，在反洗钱监控系统中录入可疑交易报告。
A. 1
B. 3
C. 5
D. 8
