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[多项选择]涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析（）
A. 账户及存取款特征
B. 电子汇兑特征
C. 敏感国家或地区
[多项选择]从账户开立和资金交易情况看，以下哪些情形涉嫌恐怖融资可疑交易的可能性较大（）
A. 客户到柜面从账户取现交易后，立即在同一网点ATM机具向某敏感地区账户存现
B. 客户个人账户长期无交易，今年起频繁接收境外非政府组织资金跨境汇入，并立即通过ATM取现，账户
C. 客户账户频繁发生境外IP地址登录网上银行，控制账户向某涉恐人员亲友账户转账
D. 客户账户开立后两年内定期收取某境外慈善机构账户转账，且金额相同，且该客户登记职业为“学生”
[多项选择]可从以下哪些方面实现对劳动合同履行风险的控制（）。
A. 工资
B. 员工离职
C. 加班和休息休假制度
D. 关键岗位劳动合同履行方案
E. 商业秘密泄露
[多项选择]创业大学生具体可从以下哪些层面加强自身创新能力的培养？（）
A. 勇于突破常规，关注细节，不断创新创造出成果
B. 积极参与社会实践。
C. 要加强学习，强化通识教育，健全合理的知识体系。
D. 参加自己高校举办的创业计划大赛外和比较有影响力的大赛，以锻炼和提高观察力、思维力、想象力和动手操作能力，培养自己的创新个性。
[多项选择]保险行业（含职业）风险要素可从以下哪些角度进行评估（）
A. 金融行业
B. 公认具有较高风险的行业（职业）
C. 与特定洗钱风险的关联度，如客户属于政治公众人物及其亲属、身边工作人员
D. 行业现金密集程度
[多项选择]金融机构可从以下哪些方面衡量本机构开展客户尽职调查工作的难度（）。
A. 客户背景
B. 客户社会经济活动特点
C. 客户声誉
D. 权威媒体披露信息
[多项选择]本币交易系统提供以下哪些服务？（）
A. 打印成交单
B. 设置首选债券、产品
C. 发送公告
D. MSN聊天
[多项选择]系统对45交易做了以下哪些控制（）
A. 转出方账户必须有折
B. 转入方账户必须有折
C. 转出或转入方账户中有一方是人民币储蓄账户时，转出转入账户必须属于同一客户
D. 转出、转入方账户不属同一客户时，任意一方都不能是人民币储蓄账户
[多项选择]LTE切换时MME可能提供eNB每个UE的HRL表，HRL表可从以下哪些信令中找到（）。
A. INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST（S1AP）
B. HANDOVER REQUEST（S1AP and X2AP）
C. DOWNLINK NAS TRANSPORT（S1AP）
D. HANDOVER COMPLETED
[多项选择]0500补换发存折交易可实现以下哪些功能（）
A. 挂失换发
B. 补打旧存折扉页
C. 破损换发
D. 结清冲正换发
[多项选择]不同的网络计算平台对网络性能和功能的需求是不一样的。可从以下哪些方面评价计算平台的性能（）
A. 处理器性能
B. 内存
C. 操作系统
D. 网络配置
[多项选择]涉嫌以下哪些情形，构成放纵制售伪劣商品犯罪行为罪的立案标准（）
A. 放纵生产、销售假药或者有毒、有害食品犯罪行为的
B. 放纵生产、销售伪劣农药、兽药、化肥、种子犯罪行为的
C. 放纵依法可能判处3年有期徒刑以上刑罚的生产、销售伪劣商品犯罪行为的
D. 3次以上不履行追究职责，或者对3个以上有生产、销售伪劣商品犯罪行为的单位或者个人不履行追究职责的
[单项选择]私银客户批量签约预申请交易可对以下哪些客户发起批量申请（）
A. 标一客户
B. 标二客户
C. 标三客户
D. 标一、标二、标三客户
[多项选择]下列哪些机构负责接收涉嫌恐怖融资可疑交易报告（）
A. 银监局
B. 保监局
C. 中国人民银行及分支机构
D. 中国反洗钱监测分析中心
[单项选择]提案申请交易中，以下哪些栏位不是手工填写且为必填项？（）
A. 提案编号
B. 提案标题
C. 提案关键词
D. 提案设计业务范围
[多项选择]在账户信息修改交易中，可以做以下哪些交易（）。
A. 账户类型变更
B. 透支明细
C. 过账限制
D. 主账户修改
[多项选择]以下哪些柜台交易必须刷卡（）。
A. 存款
B. 取款
C. 激活
D. 密码修改
E. 自扣文件维护
[多项选择]向公安部门移送涉嫌犯罪案件应当附带哪些材料（）。
A. 涉案物品清单
B. 涉嫌犯罪案件
C. 鉴定结论
D. 案件调查报告
