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[简答题]金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向谁报备？
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，“长期”系指（）
A. 1年以上
B. 2年以上
C. 3年以上
D. 5年以上
[单项选择]在大额和可疑报告过程中，负有保密责任的人员主要包括负责大额和可疑报告的反洗钱监测岗人员、重点可疑交易报告认定小组成员等获知（）的相关工作人员。
A. 客户账户信息
B. 客户身份信息
C. 产品信息
D. 大额和可疑信息的相关工作人员
[多项选择]下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有（）
A. 应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作
B. 应当规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程
C. 应当规定涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程
D. 应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“大量”系指交易金额单笔低于但接近大额交易标准的。
[判断题]大额交易和可疑交易报告制度是金融机构反洗钱的核心义务之一。
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了（）类交易，如未发现交易可疑的，免于大额交易报告。
A. 5
B. 7
C. 9
D. 10
[判断题]《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“大量”系指接近上述规定的大额外汇资金的报告标准限额的金额。
[多项选择]我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定，主要体现在以下哪些法律规章中（）
A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
[单项选择]《招商银行大额交易和可疑交易报告管理办法》中所称的“短期”系指（）。
A. 5个工作日以内，含5个工作日
B. 5个工作日以内，不含5个工作日
C. 10个工作日以内，含10个工作日
D. 10个工作日以内，不含10个工作日
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可根据各行实际情况选择提交大额交易报告或可疑交易报告。
[多项选择]我国关于大额和可疑交易报告制度的规定，主要体现在（）等法律和部门规章中。
A. 《反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
E. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》
[多项选择]《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定，大额支付交易包括（）。（出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》）
A. 法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额50万元以上的单笔转账支付
B. 金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
C. 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
D. 法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付
[单项选择]各金融机构应建立有效的大额交易和可疑交易报告报送（）机制，对本机构报告的大额交易和可疑交易进行认真审核，防止错报、漏报、压报等现象发生。
A. 分析
B. 监控
C. 识别
D. 审核
[单项选择]《人民币大额和可疑交易报告管理办法》用语“短期”的含义系指（）个工作日以内。
A. 5（含）
B. 10
C. 10（含）
D. 7
[判断题]应建立大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱制度和流程，被动采取预防和监控措施，履行法定的反洗钱义务。
[判断题]对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”是指（）以上。
A. 1年
B. 3年
C. 5年
D. 10年
