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[单项选择]在反洗钱现场检查过程中，反洗钱部门发现洗钱和恐怖融资案件线索的，要及时移交（）处理。
A. 有权部门
B. 合规部
C. 监察部
D. 稽核部
[单项选择]重大洗钱案件中二类案件包括（）。
A. 有全国影响
B. 中国人民银行总行督办的案件
C. 涉案金额折合人民币1000万元以上
D. 涉及人民银行香港、澳门、台湾及其他国家的案件
[单项选择]重大洗钱案件中一类案件包括（）。
A. 有地区影响
B. 涉案金额折合人民币1000万以上
C. 涉案金额折合人民币2000万元以上
D. 出现新型洗钱类型或手法，对今后工作由指导意义
[单项选择]客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的应（）。
A. 持续识别客户
B. 重新识别开户
C. 审核客户
D. 开展尽职调查
[单项选择]客户应填制不涉及洗钱及恐怖融资活动的（），列入信贷档案留存。
A. 《反洗钱声明》
B. 《洗钱声明》
C. 《反恐怖融资活动声明》
D. 《恐怖融资活动声明》
[单项选择]华夏银行为了预防洗钱和恐怖融资活动，维护（），建立有效的涉嫌洗钱客户活动预警机制，特制定了《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》。
A. 金融秩序
B. 经济秩序
C. 金融市场
D. 金融行业
[多项选择]为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构（）行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
A. 客户身份识别
B. 客户身份资料
C. 交易记录保存
D. 业务操作
[单项选择]公安局、检察院、法院等国家有权机关依法查询、冻结、扣划的涉及洗钱上游犯罪的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的客户可评定为（）。
A. 高风险客户
B. 中风险客户
C. 低风险客户
D. 无风险客户
[单项选择]发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的，应及时向（）报告。
A. 营运管理部
B. 个人金融业务部
C. 反洗钱主管部门
[单项选择]有合理理由怀疑客户可能涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，应按照规定提交（）。
A. 大额交易报告
B. 可疑交易报告
C. 大额和可疑交易报告
D. 甄别报告
[单项选择]金融机构应针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、（）或者交易，采取相应的措施。
A. 交易金额
B. 交易目的
C. 交易用途
D. 业务关系
[多项选择]根据《兴业银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，客户风险分类控制措施中通过企业网银进行业务控制的办法包括（）
A. 高风险客户不予办理网银“公转私”业务
B. 高风险客户“公转公”业务必须落地审查
C. 次高风险客户“公转私”5万元以上的业务应当落地审查
D. 各级机构应根据单位客户注册资金大小，结合企业正常经营需求，分别核定存款人单位银行结算账户网上银行的转账单笔限额和日限额
[填空题]金融机构针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解（）和（）。
[单项选择]对在破获重大洗钱案件中的有功单位和人员，根据《中国人民银行反洗钱奖励办法》的规定予以奖励，对破获二类案件的，奖励金额（）元。
A. 1万元
B. 3万元
C. 5万元
D. 10万元
[单项选择]对在破获重大洗钱案件中的有功单位和人员，根据《中国人民银行反洗钱奖励办法》的规定予以奖励，对破获一类案件的，奖励金额（）元。
A. 1万元
B. 3万元
C. 5万元
D. 10万元
[单项选择]司法机关、公安机关、人民银行等有权机关已经立案调查或明确要求实施监控的涉嫌洗钱和恐怖融资的个人类客户应认定为（）客户。
A. 高风险
B. 较高风险
C. 中风险
D. 低风险
[单项选择]经分析判断确定为可疑交易的，或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，应当按照规定形成可疑报告分析材料，提交营业机构（）。
A. 反洗钱监测岗人员
B. 营业室经理
C. 分管副行长
D. 行长
[单项选择]重大洗钱案件中有地区影响是指涉案范围覆盖（）个以上省、自治区、直辖市，或者被省级媒体报道的案件。
A. 3个
B. 5个
C. 9个
D. 10个
[单项选择]涉恐组织名单或制裁类名单的客户、有权机关已立案调查或明确要求实施监控的涉嫌洗钱和恐怖融资的客户，以及本银行报送过重点可疑报告的客户应归入（）客户。
A. 高风险
B. 较高风险
C. 中风险
D. 低风险
