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[单项选择]重大洗钱案件中二类案件包括（）。
A. 有全国影响
B. 中国人民银行总行督办的案件
C. 涉案金额折合人民币1000万元以上
D. 涉及人民银行香港、澳门、台湾及其他国家的案件
[单项选择]银行员工参与重大洗钱案件或恐怖融资的事件属于（）。
A. 较大突发事件
B. 重大突发事件
C. 特别重大突发事件
D. 不属于风险事件
[单项选择]对在破获重大洗钱案件中的有功单位和人员，根据《中国人民银行反洗钱奖励办法》的规定予以奖励，对破获二类案件的，奖励金额（）元。
A. 1万元
B. 3万元
C. 5万元
D. 10万元
[单项选择]对在破获重大洗钱案件中的有功单位和人员，根据《中国人民银行反洗钱奖励办法》的规定予以奖励，对破获一类案件的，奖励金额（）元。
A. 1万元
B. 3万元
C. 5万元
D. 10万元
[单项选择]重大洗钱案件中有地区影响是指涉案范围覆盖（）个以上省、自治区、直辖市，或者被省级媒体报道的案件。
A. 3个
B. 5个
C. 9个
D. 10个
[单项选择]重大洗钱案件中有全国影响是指涉案范围覆盖（）个以上省、自治区、直辖市，或者被中央级媒体报道的案件。
A. 3个
B. 5个
C. 9个
D. 10个
[单项选择]重大洗钱案件在银行两家（含）以上分行已出现或将要出现连锁反应，需要总行相关部门协调配合，共同处理的反洗钱突发事件属于（）。
A. 较大突发事件
B. 重大突发事件
C. 特别重大突发事件
D. 不属于风险事件
[单项选择]重大洗钱案件在银行两个或两个以上机构已出现或将要出现连锁反应，需要（）相关部门协调配合，共同处理的反洗钱突发事件。
A. 支行
B. 分行
C. 总行
D. 人民银行
[简答题]什么是组织他人偷越国境罪？其构成特征是什么？如何区分组织他人偷越国境犯罪案件中一罪与数罪界限？
[多项选择]在java中一个类被声明为final类型，表示的意思是（）。
A. 该类可以被其子类继承
B. 该类一定是一个子类
C. 该类不能被继承
D. 该类是一个顶级类
[简答题]地面列控室内设备检修作业中一看包括哪些内容？
[单项选择]银行出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有关洗钱事件的报道时，舆情监测部门应当及时向董事会（或下设专业委员会）、（）及其分支机构报告。
A. 反洗钱管理部门
B. 反洗钱监测中心
C. 人民银行
D. 分行反洗钱中心
[单项选择]《网络差异化服务管理办法》中一类基站的基站中断故障处理时限（）
A. 1小时
B. 2小时
C. 4小时
D. 6小时
[单项选择]银行出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有关洗钱事件的报道时，舆情监测部门应当及时向（）报告，并采取有效的风险防范措施，防止事态恶化。
A. 董事会（或下设专业委员会）
B. 高级管理层
C. 中国人民银行及其分支机构
D. 董事长
[简答题]大型机械吊装工程（装配式结构）中一、二类吊装机械进出场费，如何取费？
[多项选择]对高风险关注类贷款至少应采取以下措施中一种或多种授信管理措施，这些措施包括（）
A. 增加抵押担保
B. 压缩授信敞口
C. 提高贷款定价
D. 实施债务重组
E. 清户退出
[单项选择]集团客户根据集团客户的影响力分为7类集团，以下哪类集团不属于7类集团中一种？（）
A. 党政军
B. 教育机构
C. 金融机构
D. 企业
[单项选择]对涉及刑事犯罪、经济犯罪、贪污等与洗钱风险案件相关的客户，涉及可疑或重大可疑交易的，按（）上报相关可疑交易报告。
A. 程序
B. 文件
C. 要求
D. 规定
