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[单项选择]重大洗钱案件中一类案件包括（）。
A. 有地区影响
B. 涉案金额折合人民币1000万以上
C. 涉案金额折合人民币2000万元以上
D. 出现新型洗钱类型或手法，对今后工作由指导意义
[单项选择]对在破获重大洗钱案件中的有功单位和人员，根据《中国人民银行反洗钱奖励办法》的规定予以奖励，对破获二类案件的，奖励金额（）元。
A. 1万元
B. 3万元
C. 5万元
D. 10万元
[单项选择]对在破获重大洗钱案件中的有功单位和人员，根据《中国人民银行反洗钱奖励办法》的规定予以奖励，对破获一类案件的，奖励金额（）元。
A. 1万元
B. 3万元
C. 5万元
D. 10万元
[单项选择]银行员工参与重大洗钱案件或恐怖融资的事件属于（）。
A. 较大突发事件
B. 重大突发事件
C. 特别重大突发事件
D. 不属于风险事件
[单项选择]重大洗钱案件中有地区影响是指涉案范围覆盖（）个以上省、自治区、直辖市，或者被省级媒体报道的案件。
A. 3个
B. 5个
C. 9个
D. 10个
[单项选择]重大洗钱案件中有全国影响是指涉案范围覆盖（）个以上省、自治区、直辖市，或者被中央级媒体报道的案件。
A. 3个
B. 5个
C. 9个
D. 10个
[单项选择]重大洗钱案件在银行两家（含）以上分行已出现或将要出现连锁反应，需要总行相关部门协调配合，共同处理的反洗钱突发事件属于（）。
A. 较大突发事件
B. 重大突发事件
C. 特别重大突发事件
D. 不属于风险事件
[单项选择]重大洗钱案件在银行两个或两个以上机构已出现或将要出现连锁反应，需要（）相关部门协调配合，共同处理的反洗钱突发事件。
A. 支行
B. 分行
C. 总行
D. 人民银行
[单项选择]银行出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有关洗钱事件的报道时，舆情监测部门应当及时向董事会（或下设专业委员会）、（）及其分支机构报告。
A. 反洗钱管理部门
B. 反洗钱监测中心
C. 人民银行
D. 分行反洗钱中心
[单项选择]银行出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有关洗钱事件的报道时，舆情监测部门应当及时向（）报告，并采取有效的风险防范措施，防止事态恶化。
A. 董事会（或下设专业委员会）
B. 高级管理层
C. 中国人民银行及其分支机构
D. 董事长
[单项选择]对涉及刑事犯罪、经济犯罪、贪污等与洗钱风险案件相关的客户，涉及可疑或重大可疑交易的，按（）上报相关可疑交易报告。
A. 程序
B. 文件
C. 要求
D. 规定
[多项选择]涉嫌非法集资活动类案件包括（）。
A. 商业贿赂类案件
B. 银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等
C. 套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动
D. 网上银行诈骗
E. 盗刷银行卡及pos机套现
[多项选择]诉讼案件或仲裁案件提供的事故类证明有（）
A. 判决书
B. 调解书
C. 仲裁书
D. 协助执行通知书
[多项选择]受理案件的范围包括（）
A. 公民扭送
B. 公民报案
C. 公民控告、举报
D. 犯罪嫌疑人自首
[单项选择]（）负责收集全行反洗钱工作中的重大疑难问题，提出解决方案与对策并提请召开反洗钱领导小组会议。
A. 反洗钱工作领导小组
B. 反洗钱工作办公室
C. 反洗钱监测分析中心
D. 董事会下设专业委员会
[多项选择]毒品案件的特点包括（）。
A. 毒品犯罪武装化
B. 毒品犯罪呈现国际化
C. 集团犯罪突出
D. 手段更加隐蔽化，反侦查手段突出
[多项选择]刑事案件犯罪地包括（）。
A. 犯罪行为预备地
B. 犯罪行为途经地
C. 犯罪人员抓获地
D. 犯罪所得使用地
