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[单项选择]终端销售业务二级稽核主要包括内容（）
A. 以营业厅为单位进行稽核：主要包括二级库批销买断销售和CRM系统中终端出库报表和终端冲正报表与营业员终端业务受理单核对销售数据是否相符；MIS系统中出库数据是否相符
B. 出库单、营业日报
C. CRM系统“终端区县兑换手机统计报表和区县兑换手机业务冲正报表<
D. CRM系统“终端区县兑换手机统计报表和区县兑换手机业务冲正报表，稽核销售数据是否与营业厅报表中终端出库报表的销售数据一致
[单项选择]补收业务稽核要点是（）
A. 是否符合文件规定
B. 是否具备审批手续
C. 补收金额是否准确
D. 以上均是
[判断题]审计稽核部门可根据稽核工作需要，采取必要的方式对被稽核对象的各类稽核项目实施稽核检查，被稽核对象不得以任何借口抵制或拒绝。
[单项选择]有价卡换卡稽核要点（）
A. 用户提交申请，经县公司业务管理审核
B. 是否为已销售的有价卡
C. CRM系统数据与实际换卡数据是否相符
D. 用户提交申请，被确定为坏卡或损卡的情况下才能换卡，CRM系统锁卡记录与实物序号一致
[多项选择]止付交易的稽核要点有（）。
A. 有无审核人签字
B. 原内部差错交易单据是否存在
C. 可以按用户要求办理
D. 业务章戳是否加盖齐全
[多项选择]卡存款的稽核要点包括（）。
A. 有无客户签字，代理人办理的有无代理人签字
B. 5万元（含）以上的交易是否留存开户人有效身份证件复印件
C. 是否收回原凭证
D. 身份证信息是否通过联网核查，如不符，是否有能证明身份的有效证件或证明文件复印件
[多项选择]存款业务的稽核要点有（）。
A. 5万元（含）以上是否批注身份证件信息，是否有双人复核，是否留存开户人有效身份证复印件
B. 身份证信息是否通过联网核查，如不符，是否有能证明身份的有效证件或证明文件复印件
C. 有无客户签字，代办人办理的有无代办人签字
D. 各类业务章戳是否加盖正确齐全
[多项选择]换卡的稽核要点有（）。
A. 作废凭证是否收回
B. 是否本人办理
C. 有无客户签字
D. 5万元（含）以上的交易是否留存开户人有效身份证件复印件
[多项选择]批量开户的稽核要点包括（）。
A. 是否与单位客户签字批量开户协议
B. 是否提供批量业务申请书
C. 委托单位是否提供加盖单位公章的批量开户的个人信息表
D. 是否留存开户人、单位负责人、经办人有效身份证复印件
[多项选择]一本通销户的稽核要点有（）。
A. 5万元（含）以上是否批注身份证件信息，是否双人复核
B. 身份证信息是否通过联网核查，如不符，是否有能证明身份的有效证件或证明文件复印件
C. 有无客户签字
D. 必须本人办理
[多项选择]仪表礼仪需要注意的要点是（）
A. 要注意容貌的修饰
B. 要注意化妆
C. 要注意举止
D. 要注意表情
[多项选择]电子银行客户注册的稽核要点有（）。
A. 是否账户本人持该账户对应的有效实名证件办理（不得代办）
B. 是否留存开户人身份证复印件
C. 是否有客户签字
D. 是否收回原凭证
[多项选择]绿卡通主卡申请副卡的稽核要点有（）。
A. 是否绿卡通账户本人持对应的有效实名证件、副卡使用人有效实名证件办理（不得代理）
B. 身份证信息是否通过联网核查，如不符，是否有能证明身份的有效证件或证明文件复印件
C. 是否填写申请表
D. 有无客户签字
[单项选择]实施稽核项目可根据需要采取现场稽核、非现场稽核或（）方式。
A. 稽核测试
B. 序时稽核
C. 专项稽核
D. 委托稽核
[单项选择] 稽核程序按照稽核立项（）的阶段开展现场稽核。 ①稽核准备 ②稽核实施 ③稽核报告 ④稽核归档
A. ①②③
B. ②③
C. ②③④
D. ①②③④
[判断题]虽然发过稽核通知书，但在现场稽核检查中，并没有发现需要处理的问题，因此不需要形成稽核报告。
[判断题]稽核部门实施现场检查的基本程序：稽核准备→稽核立项→稽核实施→稽核报告→稽核处理→稽核跟踪→资料整理。
[判断题]稽核审计报告是指稽核组对稽核事项实施必要的稽核程序后，就稽核实施情况和稽核结果向派出的稽核单位提交的书面报告。
