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[单项选择]补收业务稽核要点是（）
A. 是否符合文件规定
B. 是否具备审批手续
C. 补收金额是否准确
D. 以上均是
[多项选择]止付交易只能因（）等设备押金而办理，柜员不得应客户的要求办理止付交易。
A. 账户冻结
B. 急付款
C. 商易通和POS
D. 银行内部差错
[单项选择]有价卡换卡稽核要点（）
A. 用户提交申请，经县公司业务管理审核
B. 是否为已销售的有价卡
C. CRM系统数据与实际换卡数据是否相符
D. 用户提交申请，被确定为坏卡或损卡的情况下才能换卡，CRM系统锁卡记录与实物序号一致
[多项选择]卡存款的稽核要点包括（）。
A. 有无客户签字，代理人办理的有无代理人签字
B. 5万元（含）以上的交易是否留存开户人有效身份证件复印件
C. 是否收回原凭证
D. 身份证信息是否通过联网核查，如不符，是否有能证明身份的有效证件或证明文件复印件
[多项选择]存款业务的稽核要点有（）。
A. 5万元（含）以上是否批注身份证件信息，是否有双人复核，是否留存开户人有效身份证复印件
B. 身份证信息是否通过联网核查，如不符，是否有能证明身份的有效证件或证明文件复印件
C. 有无客户签字，代办人办理的有无代办人签字
D. 各类业务章戳是否加盖正确齐全
[多项选择]换卡的稽核要点有（）。
A. 作废凭证是否收回
B. 是否本人办理
C. 有无客户签字
D. 5万元（含）以上的交易是否留存开户人有效身份证件复印件
[多项选择]批量开户的稽核要点包括（）。
A. 是否与单位客户签字批量开户协议
B. 是否提供批量业务申请书
C. 委托单位是否提供加盖单位公章的批量开户的个人信息表
D. 是否留存开户人、单位负责人、经办人有效身份证复印件
[多项选择]一本通销户的稽核要点有（）。
A. 5万元（含）以上是否批注身份证件信息，是否双人复核
B. 身份证信息是否通过联网核查，如不符，是否有能证明身份的有效证件或证明文件复印件
C. 有无客户签字
D. 必须本人办理
[多项选择]电子银行客户注册的稽核要点有（）。
A. 是否账户本人持该账户对应的有效实名证件办理（不得代办）
B. 是否留存开户人身份证复印件
C. 是否有客户签字
D. 是否收回原凭证
[多项选择]绿卡通主卡申请副卡的稽核要点有（）。
A. 是否绿卡通账户本人持对应的有效实名证件、副卡使用人有效实名证件办理（不得代理）
B. 身份证信息是否通过联网核查，如不符，是否有能证明身份的有效证件或证明文件复印件
C. 是否填写申请表
D. 有无客户签字
[简答题]什么是止付交易？止付包括哪几种？区别是什么？
[多项选择]止付交易为后台柜员接收到（）要求止付的报文后，对原汇入报文进行止付处理的功能。
A. MT112
B. MT192
C. MTN99
D. MT110
[单项选择]解除银行卡止付交易支持在（）办理。
A. 全*省任一网点
B. 开卡法人行社任一网点
C. 原办理止付网点
D. 只能在开卡网点
[单项选择]止付交易只能因（）而办理，特殊情况下要求办理止付的，需通过法律主管部门审核。
A. 客户转错账户
B. 银行柜员操作失误
C. 有权机关要求
D. 银行领导授意
[单项选择]下面对冻结/止付交易描述不正确的有（）。
A. 质押账户可冻结
B. 挂失止付账户可进行冻结处理
C. 冻结账户不收不付时，禁止做除强制扣划外的所有金融交易
D. 部分冻结，仅限可用余额的取款，禁止销户交易
[单项选择]以下关于邮政储蓄机构的止付交易说法错误的是（）。
A. 限额止付可多次办理
B. 限额止付可在交易网点交易方省中心办理
C. 账户止付只能办理一次
D. 账户止付可在交易网点和开户网点办理
[判断题]设置卡止付交易网点和发卡网点是否为同一法人联社，不为同一法人联社则拒绝交易。
