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[单选题]开立账户业务,系统恢复后的处理错误的是( )。 (1.50分)
A.系统恢复后,柜员查询交易情况
B.系统恢复后,柜员需确认相关业务的处理结果
C.无需后续处理
D.根据不同情况完成后续处理
[单选题]网点柜面应急处理中开立账户业务,当交易处理成功时的做法错误的是( )。 (1.50分)
A.当交易处理失败,柜员可通知客户携原相关申请资料次日返回网点重新办理相关业务
B.所开账户为非定期存单/银行卡账户且未配重空,柜员应执行零余额销户
C.所开账户为定期存单账户且未配重空,无需进行后续处理
D.所开账户已配重空的,应通知客户携原相关申请资料返回网点完成后续处理
[单选题]现金支取类网点柜面业务应急处理措施,系统异常期间的处理错误的是( )。 (1.50分)
A.柜员应将交易介质退还给客户
B.根据农商行(农信社)确定的统一对外口径向客户说明情况
C.让客户在营业厅等候办理
D.留下客户联系电话,请客户在接到电话通知后携原交易介质返回网点完成后续处理
[判断题]如客户在办理原授信业务时未开立贷款账户，系统自动根据客户号开立贷款账户，贷款账户的开立机构为垫款业务卡片的归属机构。
A.正确
B.错误
[判断题]客户在办理原授信业务时未开立贷款账户，系统自动根据客户号开立贷款账户，贷款账户的开立机构为垫款业务卡片的归属机构。
A.正确
B.错误
[单选题]存量客户办理开立账户业务时，若系统提示当前的客户信息完整，柜员可直接开户无需跳转客户信息修改界面进行核实。
A.正确
B.错误
[单选题]转账类系统异常期间的处理涉及存折打印的业务说法错误的是( )。 (1.50分)
A.直接将存折交还客户,暂不在存折上手工填写交易明细
B.直接将存折交还客户,在存折上手工填写交易明细
C.根据农商行(农信社)确定的统一对外口径向客户进行解释
D.留下客户的联系电话,请客户在接到通知后携回单和原交易介质返回网点完成后续处理
[单选题]业务系统运行中异常错误处理合理的方法是:
A.让系统自己处理异常
B.调试方便,应该让更多的错误更详细的显示出来
C.捕获错误,并抛出前台显示
D.捕获错误,只显示简单的提示信息,或不显示任何信息
[多选题]各营业网点和业务部门在以开立账户等方式与客户建立业务关系时和为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（ ）以上或外币等值 （ ）以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人、交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A：1万元 B:5万元 C：1000 美元 D:2000美元
A.A
B.B
C.C
D.D
[单选题]转账类系统异常期间的处理说法错误的是( )。 (1.50分)
A.对于系统异常期间办理的、实时通过查询交易无法确认结果的转账类业务,按交易成功处理
B.柜员应根据同类成功交易的凭证输出格式和要素,手工填制交易凭证和回单
C.由客户签名确认后,将加盖业务印章的回单和交易介质(存折、银行卡等)交给客户
D.涉及存折打印的业务,不能直接将存折交还客户
[单选题]本行以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（ ），应当识别客户身份。 厦国银发〔2017〕111号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱及反恐怖融资名单管理办法》的通知
A.单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的
B.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
C.单笔人民币5万元以上或者外币等值1000美元以上的
D.单笔人民币1万元以上或者外币等值500美元以上的
[判断题]银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.正确
B.错误
[多选题]在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，或者为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()元以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户有效身份证件的真实性、有效性和合规性，核验开户申请人与其提供身份证件的一致性，确认客户的真实身份和开户意愿的真实性。
A.1万
B.5万
C.1000
D.5000
[多选题]各分支机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额达到监管规定的限额的，应（）
A.识别客户身份
B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D.登记客户身份基本信息
E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件、影印件或电子影像
[多选题]各级经营管理机构在以开立账户或其他形式与客户首次建立业务关系、为不在本行开立账户的客户提供()等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应要求客户提供有效身份证件以及身份基本信息。
A.A.现金汇款
B.B.存单开立
C.C.现钞兑换
D.D.票据兑付
[判断题]签约代付业务的付款单位既包括在交通银行开立账户的对公单位，也包括未在交通银行开立账户但在交通银行建立客户信息并有批量付款需求的他行对公单位。
A.正确
B.错误
[单选题]网点柜面管理维护类交易系统异常期间的处理,错误的做法是( )。 (1.50分)
A.对于系统异常期间办理的、实时通过查询交易无法确认结果的管理维护类业务,按交易失败处理
B.相关申请资料不退还给客户
C.根据农商行(农信社)确定的统一对外口径向客户说明情况
D.留下客户联系电话,请客户在接到通知后携原相关申请资料返回网点完成后续处理
[多选题]在本行代理LIB对境内中国公民申请在LIB开立账户业务的资料见证及转递服务中，客户可申请开立的LIB账户包括（ ）。 厦国银发〔2020〕77号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构代理澳门国际银行对境内中国公民申请在澳门国际银行开立账户业务的资料见证及转递服务管理办法》的通知
A.活期存款账户
B.定期存款账户
C.理财账户
D.储蓄存款账户
[单选题]转账类系统异常期间,系统恢复后,如交易介质为存单或交易涉及利息处理错误的是( )。 (1.50分)
A.应电话通知客户在当天营业结束前携回单至该网点
B.由原交易柜员交易回单
C.由原交易柜员根据交易明细重新补制交易凭证
D.应电话通知客户在第二天营业结束前携回单至该网点
