更多"[多选题] 对于具有下列哪些情形之一的客户,金融机构可直接将其风"的相关试题:
[多选题]对于具有下列哪些情形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为最高，而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级。（）
A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户实际控制人或实际受益人属前两项所述人员
D.客户多次涉及可疑交易报告
[多选题] 对于具有下列情形之一的客户,金融机构可直接将其风险等级确定为最高( )。
A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)以及账户发生涉嫌恐怖融资的可疑交易或与恐怖组织、恐怖分子或恐怖分子嫌疑人发生资金往来的
C.人民银行或上级反洗钱管理部门已对其进行洗钱重点可疑调查的
D.客户配合金融机构依法开展的客户尽职调查工作
[多选题]对于具有下列( )情形之一的客户,金融机构可直接将其洗钱风险等级确定为最高?
A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户实际控制人或实际受益人属前两项所述人员
D.客户多次涉及可疑交易报告
[多选题] 行政案件具有下列哪些情形之一的,应当予以结案?()
A. 适用调解程序的案件达成协议并已履行的
B. 作出行政处罚等处罚决定,无法执行的
C. 作出不予处罚决定的
D. 违法行为涉嫌构成犯罪,转为刑事案件办理的
[多选题]根据《刑事诉讼法》的规定，人民法院、人民检察院和公安机关对于下列哪些情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审或者监视居住？（）
A.应当逮捕的犯罪嫌疑人患有严重疾病的
B.可能判处有期徒刑以上刑罚的，采取取保候审、监视居住不致发生社会危险性的
C.可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的
D.正在哺乳自己未满1周岁婴儿的妇女
[多选题]党员具有下列哪些情形之一的,按照规定程序给予除名处置?( )
A.理想信念缺失,政治立场动摇
B.因思想蜕化提出退党,经教育后仍然坚持退党的
C.限期改正期满后仍无转变的,劝其退党,劝而不退的
[多选题]具有下列哪些情形之一的,公安民警不得使用武器。(1.0分)
A.处理治安案件、群众上访事件、疏导道路交通和查处交通违法等非刑事执法活动时
B.正在实施盗窃、诈骗等非暴力犯罪或者实施暴力犯罪情节轻微,以及实施上述犯罪后拒捕、逃跑的
C.发现实施持刀抢劫犯罪的人为怀孕妇女、儿童的
D.犯罪行为人处于群众聚集的场所,或者存放大量易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所的,但是不使用武器予以制止,可能发生更为严重危害后果的
[多选题]根据《公安机关办理刑事案件证人保护工作规定》,具有下列哪些情形之一,不再需要采取证人保护措施的,经县级以上公安机关负责人批准,证人保护工作终止( )。
A.被保护人的人身安全危险消除的
B.被保护人主动提出书面终止保护申请的
C.证人有作虚假证明、诬告陷害或者其他不履行作证义务行为的
D.证人不在具备证人身份的
[多选题]在办理重大环境污染事故案中,行为人的行为具有下列哪些情形之一应当认定为“后果特别严重”( )
A.致使县级以上城区集中式饮用水水源取水中断十二小时以上的
B.非法排放、倾倒、处置危险废物一百吨以上的
C.致使森林或者其他林木死亡一百五十立方米以上,或者幼树死亡七千五百株以上的
D.致使公私财产损失一百万元以上的
[多选题]配枪民警具有下列哪些情形之一的,由所属配枪部门提出,经政工部门审核,报所属铁路公安机关主要负责人批准,取消其配枪资格,收回持枪证。( )(1.0分)
A.因违法、违纪、违规行为被调离配枪岗位的
B.因身体或者心理原因丧失管理枪支行为能力的
C.退休或者调离公安机关的
D.依法依规不适宜使用枪支的其他情形
