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[多选题] 对于具有下列哪些情形之一的客户,金融机构可直接将其风险等级确定为最高,而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级。()
A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户实际控制人或实际受益人属前两项所述人员
D.客户多次涉及可疑交易报告
[多选题]对于具有下列情形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为最高，而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级：（）
A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户实际控制人或实际受益人不属于前两项所述人员
D.客户多次涉及可疑交易报告
E.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
F.金融机构自定的其他可直接认定为高风险客户的标准
[多选题]对于具有下列( )情形之一的客户,金融机构可直接将其洗钱风险等级确定为最高?
A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户实际控制人或实际受益人属前两项所述人员
D.客户多次涉及可疑交易报告
[多选题]行为人具有哪些情形，不予处罚？
A.消防安全违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的；消防安全违法行为在两年内未被发现的，法律另有规定的除外；其他依法不予处罚的情形。
B.不满14周岁的公民实施消防安全违法行为的。
C.精神病人在不能辨认或者控制自己行为时实施消防安全违法行为的。
D.消防安全违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的；消防安全违法行为在一年内未被发现的，法律另有规定的除外；其他依法不予处罚的情形。
[多选题]金融机构对于以下哪些情形应该进行报告( )
A.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或其他形式财产的
C.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者其他保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D.怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
[多选题]行为人具有哪些情形，应当依法从重处罚？
A.一年内因同一种消防安全违法行为受到两次以上消防行政处罚的；拒不整改或者整改不力，违法行为处于持续状态的；
B.拒绝、阻碍或者以暴力威胁消防执法人员的；隐匿、销毁违法行为证据的；违法行为情节恶劣，造成人员伤亡或者严重社会影响的
C.对举报人、证人打击报复的；发生火灾事故后逃匿或者瞒报、谎报的；其他依法应当从重处罚的情形。
D.一年内因同一种消防安全违法行为受到三次以上消防行政处罚的；拒不整改或者整改不力，违法行为处于持续状态的；
[简答题]具有哪些情形的火灾,可以适用简易调查程序?
[简答题]同时具有哪些情形的火灾，可以适用简易调查程序？
[简答题]消防安全违法行为,具有哪些情形不予行政处罚?
[多选题]对于存在哪些情形的企业，开户行有权拒绝开户？
A.、不配合银行客户身份识别和开户审核
B.、开户理由不合理
C.、开户业务与客户身份不相符
D.、使用伪造、变造开户证明文件
E.、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动。
[多选题]党员具有哪些情形的，按照规定程序给予除名处置。
A.丧失党员条件的
B.信仰宗教，经帮助教育仍没有转变的
C.提出退党，经教育仍然坚持退党的
D.以退党相要挟，经教育不改的
E.限期改正期满后仍无转变的
F.没有正当理由的“三不”党员
[多选题]行为人具有哪些情形，应当依法从轻或者减轻处罚？
A.配合消防救援机构查处消防安全违法行为，有立功表现的；其他依法应当从轻处罚的情形。
B.已满16周岁不满18周岁的公民实施消防安全违法行为的
C.已满14周岁不满18周岁的公民实施消防安全违法行为的
D.主动消除或者减轻消防安全违法行为危害后果的
