更多"[多选题]可疑交易符合（ ）情形的，应向中国反洗钱监测分析中心提交"的相关试题:
[多选题] 可疑交易符合下列哪些情形,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地的中国人民银行或者分支行报告,并配合反洗钱调查()
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动
B.严重危害国家安全
C.严重影响社会稳定
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
[多选题]可疑交易符合下列情形之一的农村商业银行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告并配合反洗钱调查( )
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.客户资金交易异常与生产经营活动严重不符
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
[多选题]可疑交易符合下列情形之一的，本行境内机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向中国人民银行当地分支机构报告，并配合反洗钱调查。
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.其他情节严重或者情况紧急的情形
[多选题]可疑交易符合下列哪些情形，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地的中国人民银行或者分支行报告，并配合反洗钱调查（）
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动
B.严重危害国家安全
C.严重影响社会稳定
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
[多选题]以下可疑交易符合（ ），农商银行要在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构和省联社报告，并配合反洗钱调查：
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.其他情节严重或者情况紧急的情形
D.已上报的一般可疑
[单选题] 以下哪些属于反洗钱可疑交易范畴( )
A.涉嫌毒品洗钱风险的可疑交易和行为特征。
B.涉嫌POS机套现洗钱风险的可疑交易和行为特征。
C.涉嫌非法集资洗钱风险的可疑交易和行为特征。
D.以上都是。
[判断题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构可以将涉嫌恐怖融资的可疑交易直接报送中国反洗钱监测分析中心。
A.正确
B.错误
[多选题] 符合下列情形的可疑交易,除立即通过反洗钱系统报送可疑交易报告外,还应立即报送当地人民银行,并视情况报送当地公安机关:
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资活动的。
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的。
C.其他情节严重或者情况紧急的情形。
D.经分析怀疑客户参与信用卡套现的情形。
[单选题]金融机构及其工作人员应当对报告反洗钱可疑交易的情况予以保密,不得违反规定向( )提供。
A.存款人
B.朋友
C.任何单位和个人
[判断题]配合人民银行或公安机关进行的反洗钱调查的案例、中国反洗钱监测分析中心大额和可疑交易报告的报送“密钥”和报送“密码”均列为绝密资料。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构及其工作人员应当对报告反洗钱可疑交易的情况予以保密,不得违反规定向( )提供。
A.存款人
B.朋友
C.任何单位和个人
[多选题] 金融机构发现可疑交易时,应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以( )向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查。
A.电话形式
B.书面形式
C.口头形式
D.电子形式
[单选题]营业室主任应按( )完成上报反洗钱重点可疑交易报告 同时在反洗钱系统中上报可疑案例。
A.旬
B.月
C.季
D.年
[单选题]客户交易确认为可疑后，本行应（ ）向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
A.15个工作日内
B.10个工作日内
C.5个工作日内
D.及时
[多选题]金融机构发现可疑交易时，应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以（ ）向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。
A.电话形式
B.书面形式
C.口头形式
D.电子形式
