更多"[多选题]可疑交易符合下列情形之一的，本行境内机构应当在向中国反洗钱监"的相关试题:
[多选题]可疑交易符合下列情形之一的农村商业银行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告并配合反洗钱调查( )
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.客户资金交易异常与生产经营活动严重不符
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
[多选题] 可疑交易符合下列哪些情形,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地的中国人民银行或者分支行报告,并配合反洗钱调查()
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动
B.严重危害国家安全
C.严重影响社会稳定
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
[多选题]可疑交易符合下列哪些情形，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地的中国人民银行或者分支行报告，并配合反洗钱调查（）
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动
B.严重危害国家安全
C.严重影响社会稳定
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
[多选题]金融机构发现可疑交易时，应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以（ ）向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。
A.电话形式
B.书面形式
C.口头形式
D.电子形式
[多选题] 金融机构发现可疑交易时,应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以( )向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查。
A.电话形式
B.书面形式
C.口头形式
D.电子形式
[多选题]可疑交易符合（ ）情形的，金融机构向中国反洗钱钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。
A.明显涉嫌洗钱的
B.明显涉嫌恐怖融资的
C.严重危害国家安全的
D.影响社会稳定的
[多选题]可疑交易符合（ ）情形的，应向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向省联社和所在地中国人民银行分支机构报告，并配合反洗钱调查。
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.单位账户的法定代表人为外省人的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
[多选题]本行须报送重点可疑交易报告的情形有（ ）。
A.明显涉嫌洗钱和恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全和社会稳定的
C.本行在对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测过程中，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
[多选题]符合可疑交易情形的，农商银行要在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以（ ）形式或（ ）形式向所在地人民银行或者其分支机构和省联社报告，并配合反洗钱调查。
A.A.口头
B.B.电子
C.C.书面
D.D.电话
[多选题] 对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十七条规定情形的可疑交易报告,义务机构应当立即向( )报送。
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行或当地分支机构
C.中国银行保险监督管理委员会
D.当地公安机关
[多选题]对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十七条规定情形的可疑交易报告，义务机构应当立即向（ ）报送。
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行或当地分支机构
C.中国银行保险监督管理委员会
D.当地公安机关
[多选题] 符合下列情形的可疑交易,除立即通过反洗钱系统报送可疑交易报告外,还应立即报送当地人民银行,并视情况报送当地公安机关:
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资活动的。
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的。
C.其他情节严重或者情况紧急的情形。
D.经分析怀疑客户参与信用卡套现的情形。
[单选题]客户交易确认为可疑后，本行应（ ）向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
A.15个工作日内
B.10个工作日内
C.5个工作日内
D.及时
[多选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下属于可疑交易情形的是( )。
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B.与来自贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多。
C.提前偿还贷款。
D.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付。
[多选题]以下可疑交易符合（ ），农商银行要在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构和省联社报告，并配合反洗钱调查：
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.其他情节严重或者情况紧急的情形
D.已上报的一般可疑
[简答题]为按时高质量上报可疑交易信息，各分支行通过参考人民银行和本行自主设立有关可疑交易识别指标外，还可以进行哪些方面信息对本机构反洗钱系统以及日常业务中各种异常交易数据进行甄别？
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易和可疑交易报告。同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构只需提交一项大额交易报告。( )
A.正确
B.错误
