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[多选题]以下可疑交易符合( ),农商银行要在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构和省联社报告,并配合反洗钱调查:
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.其他情节严重或者情况紧急的情形
D.已上报的一般可疑
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农商银行要分别提交大额交易和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农商银行应该（ ）。
A.要分别提交大额交易和可疑交易报告
B.只提交可疑交易报告
C.只提交大额交易报告
D.只提交可疑交易报告同时报送人民银行
[多选题]农商银行要强化可疑交易人工分析的流程控制，确认为可疑交易的，要在可疑交易报告理由中完整记录对客户( )的分析过程。
A.身份特征
B.交易特征
C.行为特征
D.交易金额
[单选题]各农商银行要及时完善大额和可疑交易数据，按时报送大额和可疑交易报告。交易补录和客户信息补录应于交易发生后 ( )个工作日内（含当天）完成
A.1
B.2
C.3
D.4
[多选题]下列可疑交易活动，人民银行需要调查核实的，农商银行要协助进行反洗钱调查的有( )
A.按照规定向人民银行报告的可疑交易活动；
B.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动；
C.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动；
D.单位和个人举报的可疑交易活动；
[判断题]中山农商银行应将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存10年。
A.正确
B.错误
[单选题]农商银行要按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存( )年。
A.3
B.5
C.10
D.1
[单选题]省联社负责指导和( )农商银行做好大额和可疑交易报告、客户身份识别、客户风险评级等工作
A.管理
B.配合
C.督促
D.监督
[多选题]可疑交易符合下列情形之一的农村商业银行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告并配合反洗钱调查( )
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.客户资金交易异常与生产经营活动严重不符
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
