更多"[多选题]反洗钱现场检查方式包括（ ）。"的相关试题:
[判断题]反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和现场检查处理等。
A.正确
B.错误
[多选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查
A.进入金融机构进行检查
B.电话询问金融机构反洗钱工作负责人
C.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
D.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
[多选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取( )措施进行反洗钱现场检查：
A.进入金融机构进行检查。
B.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明。
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以拍照留存。
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[判断题]在反洗钱现场调查结束时，调查组应当及时撤离金融机构现场。
A.正确
B.错误
[多选题]针对不同的培训人员，应分层次进行反洗钱培训，反洗钱培训方式可分为（ ）等。
A.授课形式
B.座谈形式
C.会议形式
D.宣传形式
[判断题]反洗钱现场检查组应与被查单位举行进场会谈。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱培训对象包括（ ）。
A.新员工
B.外来勤杂工
C.中高级管理人员
D.反洗钱岗位人员
[多选题]反洗钱培训内容包括（ ）。
A.反洗钱基础知识
B.反洗钱法律法规
C.反洗钱业务操作
D.新闻报道等写作技巧
[判断题]在反洗钱现场检查过程中，发洗钱部门发现即溶机构违反账户实名制、账户管理规定等支付结算制度的，应及时移交支付结算部门处理；发现洗钱和恐怖融资案件线索的，要及时移送有权部门处理。
A.正确
B.错误
[判断题]在反洗钱现场检查过程中，发洗钱部门发现即溶机构违反账户实名制、账户管理规定等支付结算制度的，应及时移交支付结算部门处理；发现洗钱和恐怖融资案件线索的，要及时移送有权部门处理。
A.正确
B.错误
[单选题]中国人民银行实施反洗钱现场调查时，调查人员不得少于（ ）人。
A.2
B.3
C.4
D.5
[多选题]反洗钱内部审计包括哪些环节。（ ）
A.检查发现问题
B.通报问题
C.跟踪整改
D.责任认定
[判断题]反洗钱现场调查时，被询问人应当在其提供的书面材料上签名或盖章。
A.正确
B.错误
[多选题]被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合。（ ）
A.提供必要的工作条件
B.配合进行现场会谈
C.及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据
D.做好检查保密工作
