更多"[判断题]反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和现场检查处理等"的相关试题:
[多选题]反洗钱现场检查方式包括（ ）。
A.查阅资料
B.询问
C.现场测试
D.数据筛选
[多选题]被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合。（ ）
A.提供必要的工作条件
B.配合进行现场会谈
C.及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据
D.做好检查保密工作
[多选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取( )措施进行反洗钱现场检查：
A.进入金融机构进行检查。
B.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明。
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以拍照留存。
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
[判断题]在反洗钱现场调查结束时，调查组应当及时撤离金融机构现场。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱现场检查组应与被查单位举行进场会谈。
A.正确
B.错误
[判断题]在反洗钱现场检查过程中，发洗钱部门发现即溶机构违反账户实名制、账户管理规定等支付结算制度的，应及时移交支付结算部门处理；发现洗钱和恐怖融资案件线索的，要及时移送有权部门处理。
A.正确
B.错误
[判断题]在反洗钱现场检查过程中，发洗钱部门发现即溶机构违反账户实名制、账户管理规定等支付结算制度的，应及时移交支付结算部门处理；发现洗钱和恐怖融资案件线索的，要及时移送有权部门处理。
A.正确
B.错误
[判断题]实施反洗钱调查现场询问时，可以在被询问人同意的地点进行。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱现场调查时，被询问人应当在其提供的书面材料上签名或盖章。
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行及其分支机构应对反洗钱非现场监管、现场检查中获取的信息保密。
A.正确
B.错误
[多选题]在反洗钱非现场监管工作中，银行的职责是（ ）。
A.指定专人负责此项工作
B.向中国人民银行报送反洗钱相关资料
C.如实反映反洗钱工作情况
D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场调查
[判断题]反洗钱检查现场作业结束时，应与被查单位举行离场会谈，检查所涉全部借阅材料可于现场检查作业结束后一个月内归还。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱档案销毁时，应由两人负责现场监销，监销人员要在销毁清册上签字。
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托，结合现场检查、约见谈话等情况，参考日常监管中获得的其他信息，选择关键、显明、客观的评价指标，按年度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行考核评级。
A.正确
B.错误
[判断题]现场检查发现被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或中国人民银行规章规定的，中国人民银行县(市)支行可对被查单位进行行政处罚。
A.正确
B.错误
[判断题]班组生产作业过程管理的内容一般包括准备、计划、组织、实施4个方面。
A.正确
B.错误
