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[多选题]反洗钱培训内容包括( )。
A.反洗钱基础知识
B.反洗钱法律法规
C.反洗钱业务操作
D.新闻报道等写作技巧
[多选题]反洗钱培训对象包括( )。
A.新员工
B.外来勤杂工
C.中高级管理人员
D.反洗钱岗位人员
[多选题]针对不同的培训人员,应分层次进行反洗钱培训,反洗钱培训方式可分为( )等。
A.授课形式
B.座谈形式
C.会议形式
D.宣传形式
[多选题]银行反洗钱培训的目的包括( )
A.保证银行各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识
B.让公众了解反洗钱知识
C.保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求
D.掌握反洗钱工作必备的技能
[判断题]反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。( )
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱辅导员应根据总行反洗钱管理部门的安排,对所在支行员工开展反洗钱辅导培训,帮助其提高业务素质和操作技能,防范洗钱风险。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应对新聘用金融从业人员进行必要的反洗钱培训,使其了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。
A.正确
B.错误