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[单选题]对注册地和经营地址均在异地等异常情况的单位，机构应加强对单位开户意愿的核查，应审核单位客户法定代表人或者负责人开户（）记录。
A.录音电话核实
B.意愿
C.面签
D.真实性情况
[判断题]对于注册地和经营地均在异地的企业经审批可采用远程视频见证。
A.正确
B.错误
[单选题]对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，各分支机构应加强开户意愿的核查，开户初期原则上不开通( )。
A.柜面渠道
B.非柜面渠道
C.电子渠道
D.现金渠道
[多选题]人民银行分支机构应加强对银行业金融机构清分中心发现假币处置情况的监督管理,引导银行业金融机构按照规定保管、上缴发现的假币,发现违规的情况,进行( )。
A.约谈
B.通报
C.处罚
[多选题]银行业金融机构应加强对接触客户信息岗位的（）。多选题】
A.A.权限管理
B.B.资历管理
C.C.行为管理
D.D.年限管理
[判断题]双异地客户是指实际经营地址与注册地址均为异地的客户。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《银保监会关于规范银行业金融机构异地非持牌机构的指导意见》，银行机构新设异地持牌机构应当严格履行什么程序？
A.A：行政备案程序
B.B：行政审批程序
C.C：行政通知程序
D.D：行政授权程序
[判断题]道路运输管理机构应加强对机动车维修专业人员的管理，严格执行专业技术人员培训和管理制度。
A.正确
B.错误
[判断题]各级公路管理机构应加强对公路路政管理专用车辆使用的监督检管理,适时组织开展专项监督检查。
( )
A.正确
B.错误
[多选题]银行业机构应加强对公众的持续宣传引导，及时提示公众（ 露），提高公众风险防范和依法维权意识。
A.警惕高息诱惑
B.警惕资金掮客
C.警惕他人代办
D.警惕附加承诺
E.警惕信息泄露
[判断题]银行业金融机构应加强对从业人员行为的管理，使其保持良好的职业操守，诚实守信、勤勉尽责，坚持依法经营、合规操作，遵守工作纪律和保密原则，严格执行廉洁从业的各项规定。
A.正确
B.错误
[判断题]办理协助查冻扣业务后,各分支行机构应加强对涉嫌刑事犯罪的被查冻扣客户及账户交易进行深入识别、分析,及时发现可能存在的洗钱和恐怖融资风险。无论客户账户余额大小,均应进行分析,判断客户交易是否涉及毒品、诈骗、非法吸收公众存款、涉税犯罪、传销、赌博等洗钱上游犯罪以及恐怖融资,若属于上述范围(一般的故意伤害、盗窃等不涉及“反洗钱、反恐怖融资、反逃税”工作内容的刑事案件,不在此范围之内),应按规定上报重点可疑交易报告。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应定期开展反洗钱( ),加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查,及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。
A. 内部控制
B.内部活动
C.外部审计
D.内部审计
