更多"[单选题]对注册地和经营地址均在异地等异常情况的单位，机构应加强对单位"的相关试题:
[单选题]对注册地和经营地址均在异地等异常情况的单位机构应加强对单位开户意愿的核查应审核单位客户法定代表人或者负责人开户（）记录。
A.录音电话核实
B.意愿
C.面签
D.真实性情况
[判断题]对于客户存在注册地和经营地均在异地等异常情况时，业务受理岗须审核企业法定代表人或单位负责人已在开户申请书和《单位人民币业务综合服务协议》上签章确认后再行提交。
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构应加强对核心企业经营状况、核心企业与上下游链条企业交易情况的监控，分析供应链历史交易记录，加强对（ ）等信息的跟踪管理。
A.《关于推动供应链金融服务实体经济的指导意见》
B.信息流
C.物流
D.资金流
E.第三方数据
[多选题]人民银行分支机构应加强对金融机构清分中心发现假币处置情况的监督管理,引导金融机构按照规定保管、上缴发现的假币,对_______的情况,采取相应措施。
A.截留
B.瞒报
C.未按时上报
[判断题]对于注册地和经营地均在异地的企业经审批可采用远程视频见证。
A.正确
B.错误
[单选题]对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，各分支机构应加强开户意愿的核查，开户初期原则上不开通( )。
A.柜面渠道
B.非柜面渠道
C.电子渠道
D.现金渠道
[多选题]人民银行分支机构应加强对银行业金融机构清分中心发现假币处置情况的监督管理,引导银行业金融机构按照规定保管、上缴发现的假币,发现违规的情况,进行( )。
A.约谈
B.通报
C.处罚
[多选题]《银行业金融机构从业人员行为管理指引》规定，银行业金融机构应加强对从业人员行为的管理，使其（ ）。
A.保持良好的职业操守，诚实守信、勤勉尽责
B.坚持依法经营、合规操作
C.遵守工作纪律和保密原则
D.严格执行廉洁从业的各项规定
[判断题]银行、支付机构、清算机构应加强对人员和岗位的管理根据“谁拓展谁负责”和“谁审批谁负责” 等原则建立健全内部责任追究机制明确工作要求强化责任落实严肃追究相关人员责任。
A.正确
B.错误
[判断题]银行、支付机构、清算机构应加强对人员和岗位的管理,根据“谁拓展谁负责”和“谁审批谁负责” 等原则,建立健全内部责任追究机制,明确工作要求,强化责任落实,严肃追究相关人员责任。
A.正确
B.错误
[判断题]双异地客户是指实际经营地址与注册地址均为异地的客户。
A.正确
B.错误
[判断题]各级公路管理机构应加强对公路路政管理专用车辆使用的监督检管理,适时组织开展专项监督检查。
( )
A.正确
B.错误
[多选题]银行业机构应加强对公众的持续宣传引导，及时提示公众（ 露），提高公众风险防范和依法维权意识。
A.警惕高息诱惑
B.警惕资金掮客
C.警惕他人代办
D.警惕附加承诺
E.警惕信息泄露
[判断题]银行业金融机构应加强对从业人员行为的管理，使其保持良好的职业操守，诚实守信、勤勉尽责，坚持依法经营、合规操作，遵守工作纪律和保密原则，严格执行廉洁从业的各项规定。
A.正确
B.错误
