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[单选题] 以下信息不属于自然人客户身份基本信息的是( )。
A.联系方式
B.工作单位地址
C.身份证件的有效期限
D.年龄
[单选题]以下哪项不属于自然人客户的“身份基本信息”?( )
A.姓名
B.性别
C.联系方式
D.银行账号
[单选题]下列哪项信息不属于客户九项基本信息。
A.性别
B.学历
C.证件到期日
D.联系电话
[多选题]以下哪些属于个人客户的身份基本信息( )
A.证件有效期
B.发证机关所在地
C.职业
D.联系电话
E.以上都是
[多选题] 办理个人国际汇款,应根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》(以下简称《身份识别指引》)有关规定,遵循()。
A.“了解你的客户”原则
B.充分识别客户身份信息
C.确保客户“九要素”信息完整
D.完成客户身份识别及尽职调查、洗钱和恐怖融资风险分类
[多选题]《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定以下哪些情况须按照系统提示进行客户身份联网核查？
A.个人客户购买实物贵金属交易额在人民币5万元（含）以上
B.购回实物贵金属交易额在人民币１万元（含）以上
C.存金通1号提货重量在200克（含）以上
D.存金通2号提货金额在人民币5万元（含）以上
[多选题]以下哪些客户开户一定不需要提交个人身份证()
A.个人律师类客户
B.开锁服务类客户ICP备案主体为企业
C.物流类客户ICP备案主体为企业
D.教育类客户ICP备案主体为企业
[单选题]以下不属于拟退休人员需核实基本信息的是（ ）。
A.出生时间、参加工作时间$
B.$岗位性质、特殊工种信息$
C.$专业技术资格、职业技能等级$
D.$家庭成员信息
[判断题]个人客户身份识别应包括但不限于如下几个方面的内容: 一是客户身份证件是否真实、有效, 是否是账户持有人本人注册; 二是客户年龄和职业等背景信息是否与其电子银行申请动机相符, 是否存在本人注册并将注册信息卖给他人使用的可能。
A.正确
B.错误
[多选题]《安徽农村商业银行系统客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中个人客户加强型尽职调查方法( )
A.要求客户补充提供身份证明文件、职业资料、住所资料、资金来源或去向资料等.
B.电话回访
C.面谈
D.向公安等证件签发部门核实客户身份
[单选题] 柜员开办个人网上银行业务应核实客户身份,严格审查客户提交材料的以下哪些说法是错误的 ()
A. 及时性
B. 真实性
C. 完整性
D. 合规性
[多选题]客户身份信息录入后不得向任何单位和个人提供的客户身份资料包括：
A.客户身份信息
B.账户信息
C.交易信息
D.风险评级信息
E.名单监控信息
F.可疑交易报告信息等
[单选题]个人客户须持有效身份证件领取客户身份认证介质并签名确认,企业客户须( )持有效证件领取客户身份认证介质并签名确认。
A.企业法人
B.双人
C.单位会计
D.单位出纳
[多选题]以下哪些操作行为属于我行对个人电子银行客户身份识别的要求?( )
A.在办理个人电子银行注册时,务必客户本人办理。
B.严禁他人(含行内员工)代为办理个人电子银行,务必将U盾或电子银行口令卡等身份认证工具发放给客户本人。
C.要严格核对客户身份证件,并进行证件照片与本人的比对。
D.营业经理或网点现场管理人要监督经办柜员向客户发放U盾。
[多选题] 以下属于客户身份识别原则的是( )。
A. 真实有效性
B. 完整持续性
C. 差异性
D. 合法性
[单选题]根据客户身份识别制度，以下是对客户身份进行识别通常采用的具体措施，表述不正确的是（ ）。
A.在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份
B.采取合理方式确认代理关系的存在，应分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施
C.对已经开展了身份识别的客户，后续交易可不再对客户身份进行重新识别
D.在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施
