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[多选题]下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法正确的是:( )
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C.按照规定向各商业银行报告分析结果
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
[多选题]下列属于中国反洗钱监测分析中心职责的是
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C.按照规定向中国人民银行报告分析结果
D.按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
[判断题]中国反洗钱监测分析中心是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受可疑交易的部门。
A.正确
B.错误
[多选题]中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：（ ）
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
[判断题]中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币外币大额交易和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告是中国反洗钱监测分析中心的职责之一。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
A.正确
B.错误
[多选题]农村信用社在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支行报告以下可疑行为：（）
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
[多选题]金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为包括（ ）、（ ）、（ ）、（ ）。
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
[单选题]中国反洗钱监测分析中心发现依法经营互联网金融业务的机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的从业机构发出补正通知之日起（ ）个工作日内补正。
A.3
B.5
C.7
D.10
[判断题]金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心和行业主管部门分别报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
A.正确
B.错误
[单选题]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出( )。
A.补正通知
B.整改通知
C.检查通知
D.处罚通知。
[判断题]《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心对全系统报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，将向提交报告的农商银行发出补正通知，农商银行应在接到补正通知的次日补正完毕。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构在大额交易发生之日起（ ）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A.3
B.5
C.7
D.10
[判断题]客户与保险业金融机构以现金形式进行金融交易,应由银行业金融机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
[多选题]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易可疑交易报告有( )的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知。
A.要素不全
B.存在错误
C.越级上报
D.金额较小
