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[判断题]反洗钱监测工作应覆盖各项金融业务。可疑交易监测分析的对象为会计数据。
A.正确
B.错误
[单选题]依法经营互联网金融业务的机构应当遵循（ ）方法，根据法律法规和行业规则，建立健全反洗钱和反恐怖融资内控控制制度，强化反洗钱和反恐怖融资合规管理，完善相关风险管理机制。
A.合法合规
B.实事求是
C.风险为本
D.独立审慎
[判断题]反洗钱法所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
A.正确
B.错误
[判断题]《反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
A.正确
B.错误
[多选题]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易可疑交易报告有( )的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知。
A.要素不全
B.存在错误
C.越级上报
D.金额较小
[多选题]下列属于中国反洗钱监测分析中心职责的是
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C.按照规定向中国人民银行报告分析结果
D.按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
[多选题]中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：（ ）
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
[判断题]中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受可疑交易的部门。
A.正确
B.错误
[判断题]接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告是中国反洗钱监测分析中心的职责之一。
A.正确
B.错误
[判断题]中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币外币大额交易和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑报告。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
A.正确
B.错误
[单选题]单选题
(2022年7月真题)中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( ).
A.建立客户身份资料和交易记录保存制度
B.按照规定向中国人民银行报告分析结果
C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
[多选题]下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法正确的是:( )
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C.按照规定向各商业银行报告分析结果
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
[判断题]金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心和行业主管部门分别报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
A.正确
B.错误
[判断题]《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心对全系统报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，将向提交报告的农商银行发出补正通知，农商银行应在接到补正通知的次日补正完毕。
A.正确
B.错误
[判断题]中国反洗钱监测分析中心是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
