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[单选题]以下哪些大额交易金融机构可以不报告( )
A.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
C.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金汇款。
D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
[单选题]以下情形金融机构应作为大额交易报告的是( )。
A.李四于6月4日先后向某银行存入现金9万.7万.5万元
B.以李四为法人的好鑫晴公司于6月4日在某银行其银行账户向个体户王五银行账户转账18万美元
C.刘丙于6月4日在某银行从其个人账户向李四个人账户转账20万元
D.张三于6月4日在某银行从其个人账户向宋六个人账户转账30万元
[多选题] 根据规定,以下哪些属于“如未发现交易可疑,金融机构可以不报告”的大额交易( )
A.个人和机构定期存款到期后,不直接提取或划转,而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里
B.个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款
C.个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款
D.金融机构内部调拨资金
[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第 3 号），对以下（）规章进行了修订、整合。
A.《金融机构反洗钱规定》（人民银行令[2006]第1号）
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号）
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》（中国人民银行令〔2007〕第1号）
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（人民银行、银监会、证监会、保监会令[2007]第2号）
[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当报告下列哪些大额交易？
A.当日单笔交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的跨境款项划转
[多选题]金融机构对于以下哪些情形应进行报告( )
A.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
C.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者其他保存、管理、运作资金或其他形式财产的
D.怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列哪些大额交易：____
A.单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
C.自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
D.自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
