更多"[单选题]以下情形金融机构应作为大额交易报告的是( )。"的相关试题:
[单选题]以下情形金融机构应作为大额交易报告的是( )。
A.李四于6月4日先后向某银行存入现金9万、7万、5万元√
B.以李四为法人的好鑫晴公司于6月4日在某银行其银行账户向个体户王五银行账户转账18万美元
C.刘丙于6月4日在某银行从其个人账户向李四个人账户转账20万元
D.张三于6月4日在某银行从其个人账户向宋六个人账户转账30万元
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[多选题]以下必须上报大额交易报告的情形是？
A.同一个人借记卡账户一日不同时点在两家网点分别有卡存入现金3万元
B.自然人本行同名账户卡卡转账60万元
C.个人跨境电汇（收款人常驻地址美国）4.8万美元
D.对公账户归还银行贷款300万
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的，营业机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]大额交易报告规定的单位之间人民币单笔或当日累计转账需要进行大额交易报告的金额起点为（）。
A.20万
B.50万
C.200万
D.500万
[多选题]需要我行提交大额交易报告的情形包括（）？
A.通过在本行境内机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易
B.通过境外银行卡在本行发生的大额交易
C.不通过账户或者银行卡在本行发生的大额交易
D.通过境外银行卡在他行发生的大额交易
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构既需要提交大额交易报告，又需要提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]交易同时符合两项以上大额交易标准的,应当分别提交大额交易报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对于同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构可以合并提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
