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[多选题]我行个人保证金账户除开户、销户与绑定结算账号入金和出金等功能外，不提供（ ）支付结算功能。
A.现金存款
B.现金取款
C.消费
D.汇款
[多选题]94. 我行为开户申请人开立个人账户时，对于（ ）等情形，我行有权拒绝开户。
A.不配合客户身份识别
B. 有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
[单选题]在我行开户的个人客户可至（）申请开立存款证明。
A.开户营业网点
B.指定营业网点
C.他行营业网点
D.本行任一营业网点
[单选题]我行个人支票账户开户的交易处理中,操作以下哪一项交易打印支票出票人账号、开户社全称?(1.50分)
A.‘[062000]开户入口’
B.‘[050402]售出支票打印’
C.‘[060307]重要空白凭证售出’
D.‘[010111]个人客户基本信息创建’
[单选题]我行个人开户业务已与( )进行对接，系统可直接筛查客户是否为相关特定自然人。
A. 黑名单系统
B.反洗钱系统
C.后督系统
D.国际业务系统
[单选题]在我行个人客户信息创建的后续处理中,作为永久档案保管的个人客户的客户号开户资料不包括以下哪一项?(1.50分)
A.《开立个人银行结算账户申请书》
B.客户签名确认的业务交易单
C.身份证件复印件
D.身份核查结果
[单选题]以下哪一项不属于我行个人支票账户开户的业务审核内容?(1.50分)
A.审核存款人是否符合支票户开户条件,提交的资料是否齐全
B.审核存款人身份证件是否真实有效
C.审核开户申请书、印鉴卡填写要素是否规范、齐全
D.核对客户交回的剩余支票实物与填写的交回清单是否相符
[单选题]我行个人支票账户开户的交易处理中,操作以下哪一项交易出售支票?(1.50分)
A.‘[010111]个人客户基本信息创建’
B.‘[050402]售出支票打印’
C.‘[062000]开户入口’
D.‘[060307]重要空白凭证售出’
[单选题]我行个人支票账户开户的交易处理中,操作以下哪一项交易建立账号?(1.50分)
A.‘[020301]销个人活期账户’
B.‘[060307]重要空白凭证售出’
C.‘[010111]个人客户基本信息创建’
D.‘[010100]开户入口’
[单选题]我行受理客户申请个人简易开户，应审核及完成的工作流程包括（）。
A.凭身份证件完成实名认证、审核客户提供与申请账户类别相关的辅助证明材料，后完成开户。
B.凭身份证件完成实名认证、审核客户提供的实名认证手机号材料，后完成开户。
C.凭身份证件完成实名认证后开户，同时配套设置相匹配的非柜面交易限额和账户功能。
D.凭身份证件完成实名认证、上门核实客户地址信息，后完成开户。
[单选题]我行个人支票账户开户过程中,出售支票时,要求客户填写以下哪一项文件?(1.50分)
A.‘开立单位定期存款账户申请书’
B.‘撤销银行结算账户申请书’
C.‘客户重要空白凭证购买(交回)单’
D.‘特殊业务申请书’
[判断题]反洗钱敏感名单系统中一类高风险国家的个人禁止在我行办理开户业务。
A.正确
B.错误
[单选题]以下哪一项不属于我行对个人支票账户开户的风险控制?(1.50分)
A.审核存款人是否符合开立支票户的基本条件,开户资料是否真实、有效、齐全
B.预留印鉴卡要指定专人保管,营业终了应入箱加锁保管
C.个人支票账户购买支票应不超过限制,购买时,柜员必须审查客户已领用支票的使用情况,提醒客户将作废支票交回
D.将存折流水页逐页加盖结清章后返还客户,并要求客户在存折封面内页签名确认
[判断题]已故存款人小额存款提取业务要去我行开户行办理。( )
A.正确
B.错误
[单选题]我行在受理客户开立个人账户中，客户必须出示的开户资料是（）。
A.本人有效身份证件
B.工作类证明（单位工作证明、就业合同/协议等）
C.居民类证明（暂住证、居住证、房产证、租房合同、收货地址、水电缴费记录等）
D.社保类证明（如当地社保缴纳三个月以上等）
[单选题]我行个人客户信息创建的交易处理中,柜员根据审核无误的客户资料,通过以下哪一项交易进行开户处理?(1.50分)
A.‘[062000]开户入口交易’
B.‘[010100]个人客户基本信息创建’
C.‘[010121]企业客户基本信息创建’
D.‘[010200]客户信息维护’
[单选题]以下哪一项不属于我行办理个人通知存款开户的业务审核内容?(1.50分)
A.审核客户提交的身份证件是否真实、有效,是否符合实名制的要求
B.审核业务交易单填写的姓名、证件名称、号码等要素是否正确,规范
C.如为现金开户的当面清点现金,并核对是否与开户金额一致
D.审核客户提交的销户通知书是否真实
[单选题]以下哪一项不属于我行办理个人教育储蓄开户的业务审核内容?(1.50分)
A.审核申请人是否符合开户条件,身份证件是否真实、有效,是否符合实名制的要求
B.审核业务交易单填写的姓名、证件名称、号码等要素是否正确,规范
C.审核特殊业务申请表填写的供款账(卡)号是否支取方式为密码的结算账户
D.审查销户凭证是否为我行(行)签发,是否真实有效
[单选题]我行个人客户申请开户并选择其印鉴作为支取方式的,应按以下哪一项要求填制印鉴卡?(1.50分)
A.一式两份
B.一式三份
C.一式四份
D.一式五份
