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[多选题]我行个人保证金账户除开户、销户与绑定结算账号入金和出金等功能外，不提供（）支付结算功能。
A.A.现金存款
B.B.现金取款
C.C.消费
D.D.汇款
[多选题] 我行为开户申请人开立个人账户时,对于()等情形,我行有权拒绝开户。
A..不配合客户身份识别
B..有组织同时或分批开户
C..开户理由不合理
D..开立业务与客户身份不相符
E..有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
[多选题]个人投资者在我行网点办理开户业务，必须提供（）
A.本人有效身份证件原件
B.本人在本行开立的个人结算账户
C.个人印章
[单选题] 同业银行结算账户除开立基本存款账户外,一律按照()账户开立。
A..专用
B..一般
C..临时
D..基本
[单选题] 同业银行结算账户除开立基本存款账户外,一律按照()存款账户开立。
A..基本
B..一般
C..专用
D..临时
[单选题]我行受理客户申请个人简易开户，应审核及完成的工作流程包括（）。
A.凭身份证件完成实名认证、审核客户提供与申请账户类别相关的辅助证明材料，后完成开户。
B.凭身份证件完成实名认证、审核客户提供的实名认证手机号材料，后完成开户。
C.凭身份证件完成实名认证后开户，同时配套设置相匹配的非柜面交易限额和账户功能。
D.凭身份证件完成实名认证、上门核实客户地址信息，后完成开户。
[判断题]反洗钱敏感名单系统中一类高风险国家的个人禁止在我行办理开户业务。
A.正确
B.错误
[判断题]已故存款人小额存款提取业务要去我行开户行办理。( )
A.正确
B.错误
[单选题]我行在受理客户开立个人账户中，客户必须出示的开户资料是（）。
A.本人有效身份证件
B.工作类证明（单位工作证明、就业合同/协议等）
C.居民类证明（暂住证、居住证、房产证、租房合同、收货地址、水电缴费记录等）
D.社保类证明（如当地社保缴纳三个月以上等）
[多选题] 个人客户在我行开立外汇账户,开户机构应与客户核实()等信息。
A..开户意愿
B..开户用途
C..外管局证明
D..办理外汇业务的真实性证明材料
[判断题] 未在我行开立基本存款账户的委托单位,应将代发工资款项从基本账户开户行办理主动付款到我行,通过支付系统汇入的,应在付款用途中注明“代发工资”字样;通过同城票交提入的,应在进账单的“收款人账号”栏内注明“代发工资”字样。
A.正确
B.错误
[单选题] 未在我行开立基本存款账户的委托单位,应将代发工资款项从()开户行办理主动付款到我行,通过支付系统汇入的,应在付款用途中注明“代发工资”字样;通过同城票交提入的,应在进账单的“收款人账号”栏内注明“代发工资”字样。
A..一般户
B..专用账户
C..基本账户
D..临时账户
[多选题] 个人客户在我行申请开户,应出具符合实名制规定的本人有效身份证件,以下哪些属于有效身份证件?
A..台湾居民居住证
B..港澳居民居住证
C..外国人永久居留证
D..港澳居民往来内地通行证
[判断题]企业至我行开立的结算账户启用前，我行仅与法人进行开户意愿核实即可。
A.正确
B.错误
[判断题] 对公理财开户如在我行有一号通账号需要在进账单上注明,如无一号通账号按照新开户留存开户资料。
A.正确
B.错误
[判断题] 客户在我行办理外汇业务时,首先应办理面签,面签通过的,方可办理个人外汇账户开户。
A.正确
B.错误
[判断题]客户疑似受电话指导询问我行开户或办理业务
A.正确
B.错误
[多选题] 个人客户在我行开立外汇账户,应出具符合实名制规定的本人有效身份证件,开户机构应对客户的()进行认真审查。
A..人证一致性
B..证件有效性
C..证件真伪
