更多"[判断题]通过可疑企业信息维护模块，银行上报在日常账户业务办理中因异常"的相关试题:
[判断题]银行在为企业开立账户前，应通过可疑企业信息查询功能查询企业是否在可疑企业名单内，如果是可疑企业，应加强开户审核，必要时可按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限、拒绝开户等措施。
A.正确
B.错误
[单选题]我行向人民银行报送可疑交易报告的可疑程度不包括（ ）。
A.一般可疑
B.重点可疑
C.重点可疑且报送公安机关
D.重点可疑且报送当地人民银行
[单选题]在零售管理站级系统设备设施维护模块中，维护加油机属性时，不需要手工维护的是（ ）。
[1.0]
A. 使用状态
B. 设备状态
C. 加油站项目名称
D. 项目编号
[单选题]银行应登陆ASONE平台，通过‘资本项目业务办理（银行版）’模块，查看企业控制信息表信息，只有显示‘尚可开立账户总数’（）时，银行才可以为外债债务人开户。
A.大于1
B.等于1
C.大于等于1
[多选题]《哈密市商业银行大额和可疑交易报送应急预案 》规定，大额、可疑交易报送应急执行小组职责包括（ ）。
A.组织指挥应急处置工作
B.分析评估损失、业务中断持续时间、影响范围
C.确定突发事件级别，提出初步处置意见
D.负责应急计划的制订和实施
[判断题]由公安通过专业检测设备对可疑物品的安全性进行排查。若通过公安检测发现可疑物品为危险品，将由公安作后续处理。若通过公安检查排除可疑物品的危险性，则由车站按乘客遗物品处理流程作后续处理。
A.正确
B.错误
[单选题]接续可疑案件到期后，会自动进入( )模块中。
A.可疑案件审查
B.跟踪可疑案件
C.可疑案件审批
D.可疑行为甄别
[单选题]跟踪可疑案件到期后，会自动进入( )模块中。
A.可疑案件审查
B.接续可疑案件
C.可疑案件审批
D.可疑行为甄别
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当同时提交大额交易报告和可疑交易报告。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行而无需进行人工分析已筛选过滤掉实质不可疑交易。
A.正确
B.错误
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有( )项。
A. 11
B. 17
C. 18
D. 20
[单选题]我行反洗钱系统操作中，可疑交易案例报送在（）模块。
A.基础管理
B.数据报送
C.调查分析
D.风险评级
[判断题]只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行，而无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。
A.正确
B.错误
