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[单选题]跟踪可疑案件到期后，会自动进入( )模块中。
A.可疑案件审查
B.接续可疑案件
C.可疑案件审批
D.可疑行为甄别
[单选题]治安.刑侦.派出所等办案单位民警 查阅所办案件预警情况和可疑案件情况,对产生的可疑案件情况向本级督察部门写出情况说明,并及时整改。
A.每季
B.每周
C.每日
D.每月
[判断题]跟踪可疑案件到期后，可继续选择跟踪处理。( )
A.正确
B.错误
[单选题]我行反洗钱系统可疑案件排除需经过( )审批流。
A.无需审批流
B.两级
C.三级
D.四级
[单选题]我行反洗饯系统，已排除的可疑案件（C〕内允许恢复，进行重新甄别。
A.10天
B.20天
C.30天
D.60天
[单选题]模块式接线子接续时，100对超单位接续顺序为()
A.先下后上、先远后近
B.先下后上、先近后远
C.先上后下、先远后近D先上后下、先近后远
[单选题]在第3小题中，案件进入二审程序后，人民法院将该案件发回重审后，作出裁判夏某仍不服，又进入二审程序，则二审法院合议庭组成人员.（ ）
A.不得再参与该案其他程序的审判
B.可以与发回重审前的合议庭组成人员相同
C.经原告同意，可以同发回重审合议庭组成人员相同
D.经被告同意，可以同发回重审合议庭组成人员相同
王某系某研发公司的职工，在该研发公司提供资金、场所、先进的技术设备的情况下，研制了一种能通过脑电波分析人性格的仪器。北京市专利局确立该研发公司为专利权人，同时明确了王某作为发明人。之后王某辞职后，又就同一个发明以个人名义向国家知识产权局专利局申请专利，研发公司发现后立即向北京市专利管理局提出调处请求，对专利权提起异议。北京市专利管理局受理后，作出行政处理决定.请求人研发公司是专利权人。2.调处费400元，由被请求人王某负担
[单选题]从可疑人入手，运用已有的涉烟违法犯罪情报信息，查询未破案件资料，从而破获案件的方法，称为( )方式。
A.从案到人
B.从人到案
C.从案到案
D.从人到人
[判断题]通过可疑企业信息维护模块，银行上报在日常账户业务办理中因异常行为而拒绝开户的企业名单，堵截不法分子新注册企业在同一银行不同地区、同一地区不同银行“打游击”式的异常开户行为等事前审核发现的异常情况。
A.正确
B.错误
[单选题]我行反洗钱系统操作中，可疑交易案例报送在（）模块。
A.基础管理
B.数据报送
C.调查分析
D.风险评级
[判断题]模块式接线于的100对超单位的接续顺序应先上后下,先近后远
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱系统中，历史报送可疑案例可在以下哪个模块中进行查询( )。
A.数据报送
B.调查分析
C.统计报表
D.风险评级
[多选题]“税务稽查指挥管理应用系统”中可在“案件多维跟踪”功能模块，通过（ ）查询，对稽查案件相关的纳税人基本信息、案件查办情况、案件处理过程及执法过程记录等信息集中汇总，便于领导和案件管理部门掌握单个案件的整体情况和办理进度。
A.一局式
B.一户式
C.一员式
D.一案式
[判断题]判断题: 反洗钱协助调查是指根据中国人民银行的要求，对有关可疑交易、案件线索或敏感信息等所涉及的客户或业务情况进行调查和反馈的有关活动。调查可疑交易或现场检查时，由反洗钱中心核实相关资料及资质，中国人民银行调查人员不得少于持有执法证的 2 名工作人员，并出示中国人民银行或其省一级分支机构出具的调查通知书。1分
A.正确
B.错误
[填空题]查验人员应对持证进入机场控制区的所有人员通行证件进行查验，并有权阻止可疑持证人员进入机场控制区。下列属于查验内容的是：( )。
