更多"[多选题]《哈密市商业银行大额和可疑交易报送应急预案 》规定，大额、可"的相关试题:
[单选题]《哈密市商业银行大额和可疑交易报送应急预案 》明确，反洗钱生产主机损坏的突发事件发生后，总行反洗钱上报人员应以最快的速度联系（ ）。
A.反洗钱管理部门
B.反洗钱运维人员
C.应急执行小组
D.应急处置领导小组
[单选题]《哈密市商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，我行向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易和可疑交易报告采取的方式（ ）。
A.总对总
B.总分支
C.分对总
D.前三种方式都对
[单选题]《哈密市商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，各级机构应当根据业务（ ）的原则，以（ ）为交易监测单位，按照办法所列的大额交易报告标准及报送流程，准确提交大额交易报告。
A.及时性、客户
B.实质重于形式、客户
C.及时性、账户
D.实质重于形式、账户
[单选题]《哈密市商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定对于收到的补正回执，各级机构反洗钱监测分析岗人员（编辑岗）应当于（ ）个工作日内完成补正工作。
A.1
B.2
C.3
D.5
[单选题]《哈密市商业银行企业银行结算账户业务应急预案》明确，人民币银行结算账户系统Ⅱ类事件是指账户管理系统发生故障，银行无法通过（ ）操作员开展企业基本存款账户唯一性审核，以及基本存款账户、临时存款账户备案，但可以通过一级或二级操作员办理银行账户业务，预计2个工作日以内难以恢复的突发事件。
A.一级
B.二级
C.三级
D.四级
[单选题]人行二代大额及可疑交易报送系统，当日上传的数据包( )返回回执。
A.当日
B.T+1日
C.T+2日
D.T+3日
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向( )报送大额交易和可疑交易报告。
A.中国人民银行;
B.中国反洗钱监测分析中心;
C.中国人民银行分支机构;
[单选题]大额与可疑交易报告报送时间为( )。
A.7*24小时
B.周一至周五
C.法定工作日
D.无明确要求
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告( ),向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。
A.责任;
B.义务;
C.任务;
D.职责
[单选题]《哈密市商业银行报告涉嫌恐怖融资可疑交易管理办法》规定，各营业机构反洗钱合规员应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告在相关情况被确认后的（ ）工作日内以磁介质和纸介质方式报所属分行级运营管理部。
A.1个
B.3个
C.5个
D.10个
[单选题] 客户通过在境内机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由()报送大额交易和可疑交易报告。
A..开立账户的一级分行或者发卡机构
B..收单机构
C..办理业务的机构
[单选题]金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,保障大额交易和可疑交易监测分析的( )需求。
A.业务;
B.数据;
C.交易;
D.功能
[单选题]大额可疑交易报告量化标准的说法错误的是( )。
A. 单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
C. 自然人账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D. 交易一方为自然人,单笔或当日累计等值10万美元以上的跨境交易
[判断题]判断题: 既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当 合并提交大额交易报告和可疑交易报告1分
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当同时提交大额交易报告和可疑交易报告。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]各单位应急管理归口部门可通过生产安全事故应急救援信息系统报送应急救援预案演练情况和应急救援队伍建设情况。
A.A.正确
B.B.错误
