更多"[判断题]对客户身份及交易情况进行审慎调查，应采取一切措施了解和核实客"的相关试题:
[判断题]对客户身份及交易情况进行审慎调查，应采取一切措施了解和核实客户的身份、了解客户开户目的和交易背景、查证客户交易的资金来源与运用。
A.正确
B.错误
[多选题]本行尽职调查应以（ ）为核心，对客户身份及交易情况进行审慎调查。
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.尽职调查
D.风险为本
E.勤勉尽责
[多选题]本行尽职调查应以（ ）为核心，对客户身份及交易情况进行审慎调查。 厦国银发〔2018〕17号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户尽职调查操作指引》的通知
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.尽职调查
D.风险为本
E.勤勉尽责
[多选题]本行尽职调查应以（ ）为核心对客户身
份及交易情况进行审慎调查，并采取合理措施了解和核实客户的真实身份、了解客户开户目的和交易背景 、 查证客户交易的资金来源及运用。
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.了解你的为人
D.了解你的家庭
[单选题]本行尽职调查应遵循（ ）原则，通过各种合理合法的方式，对客户情况进行审慎调查，并去粗取精、去伪存真，获取真实信息。
A.风险为本
B.实质重于形式
C.保密性
D.有效性
[判断题]对于洗钱高风险等级的客户，应采取加强客户身份识别措施；对于洗钱中高风险等级的客户，在一般客户身份识别基础上，开展特定客户身份识别。
A.正确
B.错误
[判断题]各法人行社应采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄漏客户身份信息和交易信息。
A.正确
B.错误
[多选题]对所有与我行建立业务关系的客户，应采取有效措施识别客户身份，具体包括：
A.了解实际控制客户的自然人、交易的实际受益人、非自然人客户的受益所有人、代理人（以下简称客户关联人）
B.了解客户建立、维持业务关系的目的及性质
C.核对客户和客户关联人的有效身份证件或者其他身份证明文件
D.登记客户身份基本信息和客户关联人信息
E.筛查制裁名单、境外政要名单或其他我行关注的反洗钱名单
F.留存客户和客户关联人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
[单选题]营业网点对高风险客户应采取（）的身份识别措施。
A.弱化
B.强化
C.简化
D.不需
