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发布时间：2020-06-20 22:27:06
[多选题]对所有与我行建立业务关系的客户，应采取有效措施识别客户身份，具体包括：
A.了解实际控制客户的自然人、交易的实际受益人、非自然人客户的受益所有人、代理人（以下简称客户关联人）
B.了解客户建立、维持业务关系的目的及性质
C.核对客户和客户关联人的有效身份证件或者其他身份证明文件
D.登记客户身份基本信息和客户关联人信息
E.筛查制裁名单、境外政要名单或其他我行关注的反洗钱名单
F.留存客户和客户关联人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
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