更多"[判断题]反洗钱可疑交易中的多头开户、销户可从账户数量方面进行判断。"的相关试题:
[判断题]某客户账户由于交易频繁符合反洗钱可疑条件，开户行采用通过将客户信息中的“是否中止”域修改为“是”的方式，中止其业务办理。
A.正确
B.错误
[单选题]【单选题】客户未按要求至柜面核实的，从反洗钱可疑交易监测系统推送涉电信诈骗可疑账户名单后的第（）工作日起，限制该客户名下所有账户非柜面业务。
A.A：5个
B.B：7个
C.C：10个
D.D：30个
[多选题]【多选题】关于进一步加强人民币支付结算业务管理和反洗钱可疑交易报告后续控制工作的通知要求,通过（）交易，特殊标志账户种类选择（），维护方向选择（），渠道限制维护选择（），完成关闭非柜面渠道转账功能，
A.A：客户服务—信息维护—账户基本信息—特殊标志单笔维护
B.B：收支管控—支出管控
C.C：出账控制
D.D：允许柜面
[判断题]农发行对没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付的行为，应作为可疑交易进行报告。
A.正确
B.错误
[多选题]对涉及可疑交易报告的账户，开户行应当按照反洗钱有关规定采取适当后续控制措施，包括( )等措施
A.暂停账户非柜面业务
B.限制账户交易规模或频率
C.对账户采取只收不付控制
D.对账户采取不收不付控制
[多选题]对涉及可疑交易报告的账户，开户行应当按照反洗钱有关规定采取适当后续控制措施，包括（）等措施
A.暂停账户非柜面业务
B.限制账户交易规模或频率
C.对账户采取只收不付控制
D.对账户采取不收不付控制
[判断题]按照反洗钱法规定，人民银行派出人员到金融机构调查反洗钱可疑活动时，其调查人员应当不少于2人，现场仅需出示其合法证件即可
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的，银行应将其保存至反洗钱调查工作结束。
A.正确
B.错误
[判断题]如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将全部资料及时销毁。
A.正确
B.错误
[判断题]：如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将全部资料及时销毁。
A.正确
B.错误
[单选题]农商银行提交可疑交易报告后,由反洗钱系统对相关客户、账户及交易进行持续监测,对于可疑特征没有发生显著变化的,由反洗钱系统自上一次提交可疑交易报告之日起每()个月生成一次接续报告。
A.1
B.2
C.3
D.5
[判断题]在收费统计期内开户或销户的小额账户，不收取当期账户服务费。
A.正确
B.错误
[判断题]在收费统计期内开户或销户的小额账户，也需要收取当期账户服务费。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。( )
A.正确
B.错误
