更多"[判断题]某客户账户由于交易频繁符合反洗钱可疑条件，开户行采用通过将客"的相关试题:
[单选题]发生通讯网络诈骗时，如被害人开户行和止付账户开户行属于（ ）的，在情况紧急时，可先行采取紧急止付，同时告知被害人立即报案。
A.对公账户
B.同一法人银行
C.私人账户
D.政府机关
[单选题]对开户之日起（ ）内无交易记录的账户，开户行应当暂停其非柜面业务，开户行向单位重新核实身份后，可恢复其业务。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
[多选题]第三方存管账户开户行应履行的客户交易结算资金监管职责有：（ ）
A.对资金划转途径的监控
B.对资金划转金额的核对
C.对划款方式进行控制
D.对资金余额的核对
[单选题]开户行对于可疑账户，采用修改客户信息方式达到中止服务的目的。
A.正确
B.错误
[判断题]单位结算卡新增绑定账户、调整卡交易权限或卡交易限额应到该绑定账户的开户行办理。
A.正确
B.错误
[判断题]银行承兑汇票承兑行或商业承兑汇票承兑人在开户行的资金账户余额不足导致票交所系统清算失败的，票交所自票据到期日的次一工作日起，每日继续扣划承兑行或付款人在开户行资金账户。 厦国银发〔2017〕94号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构票交所系统（一期）纸质票据过渡期内业务处理规定》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]个体工商户换发加载统一社会信用代码营业执照后，应及时到开户行变更银行账户信息。
A.正确
B.错误
[单选题]取消企业银行账户开户许可后，企业申请开立基本存款账户、临时存款账户和专用存款账户，开户行应按照( )执行。
A.审批制
B.备案制
C.核准制
D.市场准入制
[判断题]通过境外账户行汇出汇款，客户开户行贷记客户账户时不会收取任何费用。
A.正确
B.错误
[单选题]通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅱ类账户，应当向绑定账户开户行验证Ⅱ类账户与绑定账户（ ），且绑定账户应为Ⅰ类账户或者信用卡账户。A.为同一人开立 B.为同一家行开立 C.绑定手机号码为同一个
[单选题]企业网银以下哪项交易必须至账户开户行办理？（ ）
A.企业账户追加
B.网银UKEY密码解锁
C.网银企业客户登录密码重置
D.网银企业客户信息注册
A.A
B.B
C.C
D.D
