更多"[单选题]上报反洗钱案例时，在（）可以查看客户交易的明细及其他信息。"的相关试题:
[判断题]在报送反洗钱排除案例时，可套用“我行对私客户***，近日发生多笔大额交易，交易符合其真实身份，故排除。”进行案例意见描述。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]大额交易报告累计交易金额以客户为单位进行上报。
A.正确
B.错误
[多选题]各单位对上报可疑交易后的客户应当视风险状况采取相应的控制措施，可以包括( )。
A. 提高客户风险等级，并对所涉客户开展持续监控
B. 向相关侦查机关报案
C. 限制客户交易方式、规模、频率、限额等，特别是非面对面业务的规模、频率、限额
D. 向高级管理层报告，提请高级管理层审核并做出处理意见，并向相关金融监管部门报告
[单选题]同一客户，已上报过可疑交易后，再次触发相同可疑交易模型，( )内不允许重复报送可疑交易报告。
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.6个月
[单选题]利用反洗钱平台查看客户信息时，在（）可以查看客户详细信息。
A.案例信息
B.交易信息
C.客户视图
D.风险事件
[判断题]有合理理由认为交易或交易对手与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的客户，可将其维护成行内黑名单。( )
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪些（ ）等级客户，可以上报可疑案例。
A.低风险
B.较低风险
C.一般风险
D.较高风险
E.高风险
[多选题]金融机构对上报可疑交易报告后的客户应当视风险状况采取相应的控制措施，具体措施可包括( )。
A.提高客户风险等级
B.对所涉客户开展持续监控
C.限制客户交易方式、规模、频率等，特别是非面对面业务的规模、频率
D.向机构高级管理层报告，提请高级管理层审核并作出处理决定等
[单选题]客户交易密码是按客户号进行设置的交易密码，一个客户号可拥有 （）个客户交易
密码。
A.1
B.2
C.3
D.多个
[多选题]各农商行对上报可疑交易报告后的客户应当视风险状况采取相应的控制措施。相关措施包括但不限于( )
A. 提高客户洗钱和恐怖融资风险等级
B. 对所涉客户开展持续监控
C. 以客户为单位限制账户功能、调低交易限额
D. 向相关侦查机关报案
[填空题]可以协助单位卡客户刷取非卡客户交易数据。（ ）
[判断题]通过智慧营销系统可以查看客户的存款余额
A.正确
B.错误
[判断题] 变压器容量在315千伏安及以上的办公、商业电力客户可以选择执行“一般工商业及其他用电”类别中的两部制电价
A.正确
B.错误
[判断题]柜面可以单独为客户办理开立客户号交易。( )
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱系统中，在客户交易信息补录时，可以随意修改客户账号。
A.正确
B.错误
[单选题]贷款上报审批材料中股票市价原则上应为：上报前（ ）个交易日股票平均收盘价
A.10
B.15
C.20
D.30
[判断题]已识别的客户被设置为黑名单、证件过期、较高风险或有过可疑案例上报的客户，会出现在新客户识别里。
A.正确
B.错误
