更多"[判断题]在报送反洗钱排除案例时，可套用“我行对私客户***，近日发生"的相关试题:
[单选题]上报反洗钱案例时，在（）可以查看客户交易的明细及其他信息。
A.案例信息
B.交易信息
C.客户视图
D.风险事件
[单选题]客户视图中对私客户基本信息页签不包含( )。
A.账户信息
B.客户信息
C.股东信息
D.交易信息
[判断题]通过智慧营销系统“对私客户查询”可以查询办理聚合支付的客户清单
A.正确
B.错误
[判断题]为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息，若客户的住所地与经营居住地不一致的，登记客户的住所地。
A.正确
B.错误
[单选题]在建立对私客户号时，营业网点应对客户进行风险等级评定， 原则上应自开立客户号起（ ）内完成。
A.10个工作日
B.5个工作日
C.15个工作日
D.20个工作日
[单选题]对私客户短信签约以下说法不正确的是
A.I、Ⅱ、Ⅲ类账户均可签约，凭证为挂失状态时允许签约
B.每个号可分别设置账户余额变动的通知起点金额
C.签约时进行验证码校验，系统以短信形式将验证码发送至客户手机
D.本人办理，不允许代办
E.略
[判断题]对私客户在开户当日不可以开立时点存款证明。
A.正确
B.错误
[多选题]与对私客户建立业务关系或办理规定金额以上业务需登记的客户身份基本信息包括哪些？（ ）
A.客户的住所地或者工作单位地址
B.客户的国籍、联系方式及职业
C.客户的身份证件或者身份证明文件的种类
D.客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限
[多选题]新核心系统可通过（ ）查询对私客户信息。
A.证件号码
B.客户号
C.客户账号
D.客户名称
E.略
[单选题]为对私客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，以下客户的哪些身份证明文件不符合要求。（ ）
A.军人出具军人身份证件
B.武警出具武装警察身份证件
C.16岁以下公民应由监护人代理开户，出具代理人身份证及使用人户口簿
D.16岁以上中国公民出示身份证或户口薄
[多选题]为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些？( )
A.客户的住所地或者工作单位地址;
B.客户的联系方式;
C.客户的身份证件或者身份证明文件的种类;
D.客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限
[判断题]本行对私客户密码重置可以在任意营业机构办理。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]对私客户号建立时，客户名称应录入中文或英文半角大写字母；证件未记录有效期的，证件到期日录入（）；证件长期有效的，证件到期日录入（）。
A.21000101/21000101
B.21000101/99991231
C.99991231/21000101
D.99991231/99991231
[多选题]购买储蓄国债（凭证式）建立新客户信息时，反洗钱监控名单系统对[0301对私客户信息建立]交易进行实时监控，以下情况以下处理正确的是（）。
A.A、认定为“非监控名单人员/机构”，继续交易；
B.B、认定为“是监控名单人员/机构”，退出交易；
C.C、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定的，可以先办理后要求其补充提供身份信息
D.D、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定，要求其补充提供身份信息的，认定为“需客户补充信息后认定”，退出交易。
