更多"[多选题]有下列()违规行为之一的,给予有关责任人开除处分,情节严重的"的相关试题:
[多选题]有下列（ ）违规行为之一的，给予有关责任人开除处分。
A.盗窃、挪用库款的
B.在办理现金出纳业务时抽张的
C.以伪造、变造的货币换取真币的
D.擅自动用库存款垫付其他款项，或者白条抵库的
[多选题]有下列（）行为之一的，给予有关责任人记大过至开除处分。
A.盗用、挪用库款、贵金属和有价单证的；
B.以伪造、变造的货币换取真币的；
C.办理业务过程中，故意付出假币的；
D.办理现金业务时抽张的；
E.擅自动用库款垫付其他款项或白条抵库的；
F.擅自抽取抵、质押物等有价物品的;
G.保管不善，抵、质押有价物品丢失、损毁的。
[多选题]有下列行为之一的，给予有关责任人警告或记过处分；情节严重或造成严重后果的，给予记大过至开除。
A.出租、出借银行存款账户的；
B.买卖银行存款账户的；
C.故意泄露或买卖客户、账户资料信息的；
D.采用非法手段控制并使用客户账户的。
[判断题]反洗钱违规行为是否“情节严重”,可从违规行为的性质、种类、程度以及是否导致危害性后果发生、对社会经济稳定发展产生的影响以及被检查人是否主动消除危害性后果等方面进行认定。( )
A.正确
B.错误
[多选题]有下列行为之一的，给予直接责任人开除处分：（ ）
A.用白条或不合规凭证顶替金库、尾箱现金或重要物品
B.盗窃、挪用库款，或私自动用、调换金库保管的重要物品
C.利用职务上的便利，以伪造、变造的假币换取真币
D.在办理现金出纳业务时抽张的
[单选题]私设会计账簿的，给予有关责任人（）处分，情节严重或造成严重后果的，给予降级至开除处分。
A.记过或记大过
B.警告或记过
C.记大过
D.经济处罚
[单选题]补制凭证时弄虚作假的，给予有关责任人（）处分；情节严重或造成严重后果的，给予降级至开除处分。
A.记过
B.警告或记过
C.记过或记大过
D.经济处罚
[多选题]对于存在以下哪种违规行为且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款：( )
A.未按照规定履行客户身份识别义务的
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C.与身份不明的客户进行交易、为客户开立匿名账户、假名账户的
D.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
[判断题](判断题)隐瞒入伍前的犯罪行为,入伍后被地方司法机关追究刑事责任的,应当开除军籍。( )
A.正确
B.错误
[判断题]有权机关是指根据有关法律、法规规定的司法机关、监察机关、行政机关和军事机关等。
A.正确
B.错误
[多选题]有下列行为之一的给予有关责任人经济处罚；情节较重的给予警告至记大过处分。
A.未按参数维护审批程序设置参数的；
B.逆程序操作或擅自更改参数配置的；
C.越权维护参数的；
D.未按规定对参数管理工作进行检查和监督的；
E.参数维护错误造成损失的。
[多选题]金融同业业务中，有下列行为之一，情节较轻的，给予有关责任人组织处理；情节较重的，给予有关责任人警告处分；情节严重的，给予有关责任人记过处分（ ）
A.未按规定落实放款条件对外进行资金划付的；
B.未按有权审批部门批复要求开展相应业务的
C.未按规定对投资业务进行面签、核保等工作的；
D.未按规定签署业务协议，协议非本行标准协议或修改后未经有权审核机构同意的
[多选题]有下列行为之一的，给予有关责任人经济处罚；情节较重的，给予警告或记过处分。
A.未按规定签发对账单的；
B.对账单回单收回率持续偏低，且未采取有效措施加强管理的；
C.未按规定核对对账单的；
D.未及时发现收回对账单加盖印章与预留印鉴不相符的；
E.遇特殊情况系统未能打印对账单，未按规定进行手工填制的；
F.未按规定签发、补制客户回单的。
[多选题]有下列行为之一的给予有关责任人警告或记过处分；情节严重或造成严重后果的给予记大过或降级处分。
A.存、贷款利率管理混乱造成不良后果的；
B.违反规定提高存款利率造成净息差非正常下降严重影响盈利水平的；
C.超权限或变相超权限提高或降低存、贷款利率的；
D.违规提高存款利率、降低贷款利率向客户输送利益的；
E.实施差异化利率定价政策未制定利率管理办法或实施细则的；
F.违反利率管理规定被市场利率定价自律机构通报的。
