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[单选题]客户对联网核查结果提出疑问的，营业部应向其出具联网核查后相关个人居民身份证信息核对不一致的证明，并加盖（ ），同时告知客户可自行前往被核查人户籍所在地公安机关进行核实。
A.业务办讫章
B.业务受理章
C.业务公章
D.行名章
[单选题]营业部在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实后发现客户确实以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的应及时将详情通报（ ）由其负责向当地公安机关报案等事宜并抄送总行会计结算部、总行风险管理部、总行运营管理部。对使用虚假身份证开户且涉嫌触犯法律还应移交司法机关处理。
A.分行会计结算部门
B.分行办公室
C.分行风险管理部
D.分行零售金融部
[单选题]营业部在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实后，发现客户确实以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时将详情通报（ ），由其负责向当地公安机关报案等事宜，并抄送总行会计结算部、总行风险管理部、总行运营管理部。对使用虚假身份证开户且涉嫌触犯法律，还应移交司法机关处理。
A.分行会计结算部门
B.分行办公室
C.分行风险管理部
D.分行零售金融部
[判断题]银行机构在进行联网核查时，当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应拒绝为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[判断题]居民身份证进行联网核查公民身份信息，如联网核查结果出现不一致时，柜员应拒绝为客户办理相关业务。（）
A.正确
B.错误
[判断题]银行通过企业信息联网核查系统核查注册登记信息不一致时，不得以核查结果不一致为由拒绝办理相关业务。
A.正确
B.错误
[判断题]本行核查人员如发现企业信息联网核查结果不一致或存在其他异常的，核查人员应采取有效措施进一步核实企业信息，并根据法律制度及本行相关管理要求予以处理，不得以核查结果不一致为由直接拒绝办理相关业务
A.正确
B.错误
[单选题]客户在同一营业机构经同一柜员连续办理多笔
需联网核查的业务时，（ ）进行联网核查。
A.每笔业务均应
B.仅需在第一笔业务时
C.仅需在最后一笔业务时
D.无需
[单选题]联网核查记录，自联网核查次年起保存()年。
A.2
B.3
C.5
D.10
[判断题]客户经理可通过个贷移动作业系统对客户进行身份联网核查。
A.正确
B.错误
[多选题]本行开展企业相关人员手机号码信息联网核查时，核查人员应当准确、完整向企业信息联网核查系统提交（ ）。
A.企业统一社会信用代码（尚未取得统一社会信用代码的个体工商户可提供营业执照号码）
B.被核查人的手机号码
C.被核查人的手机号码归属运营商
D.被核查人的身份证件类型
E.被核查人的身份证件号码
F.被核查人的姓名
[多选题]下列哪些业务需要对客户进行身份联网核查
A.汇款人以现金方式申请办理个人汇款或以转账方式申请办理大额个人汇款(金额在5万元以上)
B.客户办理异地存取款时,金额超过5万元(不含5万元)或银行卡磁性受损
C.账户开立
D.储蓄账户密码重置
[判断题]使用我行超级柜台开立对公账户时，网核查已嵌入业务流程，无需另行联网核查并打印联网核查结果。如有特殊情况需要打印联网核查结果的，无需上传中心审核。
A.正确
B.错误
[判断题]营业部可采营业部进行联网核查时应担正确选择业务种类并向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码。
A.正确
B.错误
[判断题]营业部可采营业部进行联网核查时，应担正确选择业务种类，并向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码。
A.正确
B.错误
[多选题]下列需联网核查核实客户身份的业务有
A. 换卡业务
B.5万元以上转账汇款业务
C.定期存款提前支取
D.挂失业务
[多选题]企业信息联网核查系统企业相关人员手机号码信息联网核查暂仅限于办理（ ）相关业务。
A.支付结算相关业务
B.企业银行账户开立、变更相关业务
C.企业银行账户撤销相关业务
D.以上都是
[单选题]被强制退出企业信息联网核查系统的机构，（）年内不得申请加入企业信息联网核查系统。
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
