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[单选题]下类对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为( )。
A.与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理。
B.在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和错作行为
C.对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级
D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告
[多选题]对正常类客户采取哪些标准型尽职调查措施( )
A.按照本机构客户是否识别的一般措施处理，审核客户明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理
B.定期对正常类客户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级
C.在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料的审核，并调整风险等级
D.正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期出现异常情况，银行应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调增客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易
[多选题]法人客户授信有效期内，客户发生下列哪些情况的，授信机构应在查明具体原因后，立即采取风险控制措施，及时在系统中调减直至取消授信额度（ )。
A.发生授信业务逾期、欠息及形成五级分类后三类不良贷款
B.与上年同期相比，利润下滑或增亏幅度超过20%
C.应收账款和存货余额发生明显异常变化
D.或有负债总额大幅度增加并超过净资产
E.发生兼并、收购、分立、破产、股份制改造、资产重组、法定代表人变更等重大变革
F.货币资金余额以及在农村信用社结算量等发生重大异常变化
[多选题]对来自下列哪些国际组织指定高风险国家或者地区的客户，义务机构应当根据其风险状况，采取相应的强化身份识别措施。
A.金融行动特别工作组（FATF）
B.亚太反洗钱组织(APG）
C.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）
D.欧洲联盟
[多选题]金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的措施包括但不限于以下( )。
A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况。
B.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。
C.在合理的交易规模内，适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度。
D.适当延长客户身份资料的更新周期。
[单选题].金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施,对交易及其背景情况做更为深入的调查,询问客户(),核实客户交易动机。
A. 交易途径
B. 交易流程
C. 交易目的
D. 交易金额
[多选题]银行在为客户办理信贷业务时,应核实客户的真实身份,需要采取哪些措施( )？
A.审核相关证明文件和资料
B.到相关部门查询客户身份信息和资料
C.实地查看
D.了解客户是否存在违反外汇管理政策、逃套汇、走私等行为
[单选题]辽宁省农村信用社的高风险客户、较高风险客户、一般风险客户、低风险客户应至少每（ ）重新评定一次
A.半年、一年、二年、三年
B.半年、二年、三年、五年
C.一年、二年、三年、五年
D.半年、一年、二年、五年
[多选题]对于洗钱风险等级为高风险的客户,需采取以下()风险控制措施。
A.加强客户尽职调查
B.适度提高交易监测的频率及强度
C.开立新账户或者注册电子银行等业务时,提高审批层级
D.控制交易限额直至停止交易
[多选题]某企业为高风险行业，在我行开立账户后，我行可以采取哪些措施？
A.开户后加强对账户交易监测
B.办理相关业务时，由上级行进行审批
C.按事前约定，不开通客户账户的非柜面渠道
D.按事前约定，为客户开通日限额为5000万的网银渠道
[多选题]对个人客户异常情况进行身份识别时，可采取哪些措施（ ）
A.要求客户补充身份资料
B.实地查访
C.回访客户
D.向公安机关核实
[判断题]为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。
A.正确
B.错误
