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[多选题]收付费业务在进行客户身份识别时，无论金额大小均须登记（）身份基本信息
A.投保人
B.被保险人
C.实际领款人
D.实际缴款人
[单选题]金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（ ）等部门核实客户的有关身份信息。
A.财政、国库
B.公安部门
C.工商管理部门
D.公安、工商行政管理
[判断题]金融机构进行客户身份识别,可以随时向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（ ）等部门核实客户的有关身份信息。
A.财政、国库
B.公安部门
C.税务部门
D.公安、工商行政管理
[多选题]金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可到( )等部门核实客户的有关身份信息。
A.公安机关
B.人民法院
C.工商行政管理机关
D.税务局
[多选题]以下( )须按一次性交易审核要求进行客户身份识别。
A.客户A持本人兴业银行卡到我行柜面办理人民币5万元柜面通现金存款业务,A未在我行开户。
B.客户B持客户A兴业银行卡到我行柜面,为A代办人民币5万元柜面通现金存款业务,B未在我行开户。
C.客户C持收款人为本人、金额为人民币5万元的我行对公账户现金支票,到我行柜面提示付款,C未在我行开户。
D.客户D本人到我行柜面办理2000美元现钞兑换业务,D未在我行开户。
[单选题]金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是( )
A.实事求是
B.规范管理
C.严进宽出
D.了解你的客户
[判断题]金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向____等部门核实客户有关身份信息。
A.公安
B.邻居
C.亲属
D.工商行政管理
[单选题]金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、（ ）等部门核实客户的有关身份信息。
A.商务
B.海关
C.工商行政管理
D.司法机关
[单选题] 题目:金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、( )等部门核实客户的有关身份信息。
A.银监局
B.侦查机关
C.工商行政管理
D.人民银行
E.
F.
[单选题] 为办理业务的客户身份进行识别时,应遵循中国人民银行及( )对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则。
A.银行业监督管理机构
B.中国银联
C.银监会
D.公安机关
