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[多选题]反洗钱黑白名单管理实行“（）”的原则。
A.重点监测
B.兼顾效率
C.严格审查
D.及时变更
[判断题]反洗钱名单库中的白名单是指：满足以名称+识别号码等基本要素，具备唯一性、可辨识性特征的、在涉恐类名单、禁止类名单或高风险类名单内的名单。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《温州银行反洗钱客户身份识别管理办法》,白名单是指未发现交易可疑的各级党政机关和人民解放军、武警部队(不包含其下属各类企事业单位),以及我行各级机构账户。行
(判断题)
A.正确
B.错误
[单选题]省联社反洗钱工作主管部门及全省各级机构相关业务人员应当对黑、白名单客户资料信息予以（），不得违反规定向任何单位和个人提供。
A.泄密
B.报送
C.保密
D.保存
[多选题] 以下使用辽宁综合资源应用平台可能查到结果的查询对象使用的手机号码的是( )。
A. 出国(境)人员申请信息
B. 驾驶证信息
C. 劳动力市场求职人员
D. 旅馆住宿信息
[多选题]审查被查对象是否准确,需审查的文书资料有那些( )
A.税务检查通知书
B. 调取账簿资料通知书
C.税务稽查报告
D.统一代码登记证(照)
[判断题]对经稽查局内部审理,已经将被查对象确定为走逃(失联)企业的拟移送案件,重大税务案件审理委员会可仅就移送事项进行专项审理。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对虚开增值税专用发票案件,审查被查对象是否已走逃(失联),不可以通过实地核查以及对已知的联系方式进行调查取证,用取得的证据资料证明被查对象已走逃(失联)( )。
A.正确
B.错误
[单选题]各级稽核管理单位对非名单车辆或套牌车辆错误限制通行时应及时做好( )与沟通解释工作避免发生客户投诉。事后应及时进行原因分析根据情况作出整改处置。
A.信息核对
B.登记
C.沟通解释
D.客户投诉
[多选题]各级稽核管理单位对非名单车辆或套牌车辆错误限制通行时应及时做好( )与( )工作避免发生( )。 事后应及时进行原因分析根据情况作出整改处置。
A.信息核对
B.登记
C.沟通解释
D.客户投诉
[单选题]各级稽核管理单位对非名单车辆或套牌车辆错误限制通行时,应及时做好( )与沟通解释工作,避免发生客户投诉。 事后应及时进行原因分析,根据情况作出整改处置。
A.信息核对
B.登记
C.沟通解释
D.客户投诉
