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[单选题]客户疑似外国政要名单中人员，认定为“是监控名单人员/机构”或“无法排除其为监控名单人员/机构”时，打印《外国政要客户新建客户信息（保持业务关系）审批单》或《外国政要家属及关系人客户新建客户信息（保持业务关系）审批单》后退出交易。支行行长(或支行主管行长)审批后，柜员使用[0301对私客户信息建立]交易，系统返回疑似记录并提示该客户存在历史认定记录。柜员选定历史记录后，点击“修改”按钮联动[0598修改人工认定记录]交易将认定结果修改为“高级管理层人员审批通过”（审批同意开户）、继续交易，或将认定结果修改为“高级管理层人员审批不通过”（审批不同意开户）、退出交易。审批单原件由网点反洗钱岗位人员专夹保存，自销户当年计起至少保存（ ）年，复印件做传票附件。
A.3
B.5
C.10
D.15
[判断题]小微企业网络贷业务流程规定，若单一借款人、其法定代表人或实际控制人，属于联合国制裁名单、中国政府中（英）文制裁名单的，应禁止为其办理授信。
A.正确
B.错误
[多选题]制裁风险名单类型分为( )类。( )
A.制裁名单
B.涉制裁国家及地区名单
C.自定义监控名单
[单选题] 需经黑名单系统甄别是否属于涉恐、制裁、外国政要等名单,当名单更新时需()内完成更新,对()内的交易进行回溯性审查。1分
A.24小时;3年
B.48小时;3年
C.24小时;5年
D.48小时;5年
[多选题]发现疑似传染性疾病旅客，基本判定后，对病人或疑似病人的（ ）、（ ）、（ ）、（ ）等情况进行逐项了解、登记，做好记录。
A.自然情况
B.乘车起止站
C.车厢座席号
[判断题]车站发现疑似鼠疫、霍乱等重大疫情的病例或接到车站有疑似病例的通知时，应立即向铁路疾控部门报告。
A.正确
B.错误
[单选题]普通病房发现疑似病例的处置错误的是( )
A.疑似患者及同病房其它患者应立即转至留观病区/留观病房，单间留观。
B.患者家属及病房医务人员与疑似患者有接触的，均应隔离。
C.病房应严格终末消毒。
D.患者信息应立即上报至医务处和医院感染管理科。
出处: 《关于做好医疗机构常态化疫情防控工作的实施方案》之医疗机构常态化防控工作指引
[多选题]发现疑似传染性疾病旅客，基本判定后，对病人或
疑似病人的（）、（）、（）、（）等情况进行逐项了解、登记，做好记录
A.自然情况
B.乘车起止站
C.车厢座席号
D.近期及车内活动
[多选题]发现疑似传染性疾病旅客，基本判定后，对病人或疑似病人的（）、（）、（）、（）等情况进行逐项了解、登记，做好记录
A.自然情况
B.乘车起止站
C.车厢座席号
D.近期及车内活动
[判断题] 如命中反洗钱禁止类涉制裁国家名单客户,则不允许办理相关业务。( )
A.正确
B.错误
[多选题]根据制裁类型的后续名单处理方式分为( )。( )
A.禁止类名单
B.授权类名单
C.白名单
[单选题]民警在发现疑似装有爆炸物的包裹后，不应（）。
A.将其移动到人员较少的地方
B.疏散周围人群
C.等待专业排爆人员处理
D.向上级报告
[单选题]张三在路上捡到一只手机,发现机主没有设屏保密码,张三在察看机主照片时,发现疑似机主的身份证照
片,并发现微信钱包内有 4969 元,且支付密码为机主的年月日六位生日号,张三将机主微信钱包内钱转入自己
微信钱包,张三涉嫌()。
A.不够成犯罪
B.盗窃罪
C.侵占罪
D.诈骗罪
