[多选题]制裁风险名单类型分为( )类。( )
A.制裁名单
B.涉制裁国家及地区名单
C.自定义监控名单

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[多选题]制裁风险名单类型分为（）类。(　　)
A.制裁名单
B.涉制裁国家及地区名单
C.自定义监控名单

[多选题]如系统发现疑似制裁名单或风险控制名单人员信息，将自动提示待认定疑似记录。柜员选定记录后联动0594交易查看辅助判别信息，经与客户身份信息比对后，判断客户是否属于监控名单所涉人员，联动[0596登记人工记录]交易登记认定结果，根据认定情况分别进行处理，以下说法正确的是（）：
A.认定为“非监控名单人员/机构”，继续交易
B.认定为“是监控名单人员/机构”，退出交易，是制裁名单人员的，还需按照我行反洗钱有关规定提交可疑交易报告
C.经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定的，要求其补充提供身份信息
D.客户不予或无法按要求提供补充身份信息，或提供补充身份信息再次比对后仍无法排除其为监控名单人员的，认定为“无法排除其为监控名单人员/机构”，退出交易，无法排除且有合理理由怀疑其与制裁名单人员/机构相关的，还需按照我行反洗钱有关规定提交可疑交易报告
E.经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定，要求其补充提供身份信息的，认定为“需客户补充信息后认定”，退出交易。

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[判断题]活动类型分为：一般类活动、积分类活动。
A.正确
B.错误

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[判断题]银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易检测工作，做好跨境业务洗钱风险、制裁风险和恐怖融资风险防控。
A.正确
B.错误

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[判断题]动车组结构类型技术变更分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。
A.正确
B.错误

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[单选题]电力安全标志的类型可分为：禁止类、警告类、指令类和提示类四种。
A. 对
B. 错

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[多选题]根据制裁类型的后续名单处理方式分为( )。( )
A.禁止类名单
B.授权类名单
C.白名单

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[判断题] 本小题 0.5 分
电力安全标志的类型可分为:禁止类、警告类、指令类和提示类四种。
A.正确
B.错误