更多"[判断题]调查时要求核实客户的证件（身份证、营业执照、房产证等）原件并"的相关试题:
[单选题]经进一步核实后，如果能够确切判断或者经核实后确认客户出示的居民身份证件为虚假身份证件，则应拒绝为该客户办理相关业务；其中，对于客户以虚假身份证件骗取开立账户或办理其他银行业务的，还应及时向（ ）。
A.人民银行报告
B.上级行报告
C.公安机关报案
D.会计主管
[判断题]个人客户：客户持有效身份证件原件办理，需审核客户身份证件真实有效性；如为第三方客户办理，或法院执行收回第三方代为偿还，则需联系贷款管户客户经理核实第三方还款人身份信息，审核身份证件。 单位客户：单位法定代表人或结算专人持有效身份证件原件办理；非法定代表人或结算专人办理的还需要提供授权委托书及双方有效身份证件。
A.正确
B.错误
[判断题]客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，各级机构可以不用重新识别客户。
A.正确
B.错误
[判断题]当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时,金融机构应当重新识别客户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]客户使用临时身份证创建客户符合制度要求，只要在证件有效期内，网点无需提示客户在证件到期前携带居民身份证办理相关信息变更手续。
A.正确
B.错误
[多选题]
审核客户提供的身份证件的有效性,对客户身份有疑义的,可要求客户提供______等其他辅助证件进一步核实客户身份后办理业务。
A.
居民户口簿
B.
护照
C.
机动车驾驶证
D.
社会保障卡
[判断题]支控方式中含“凭证件”取款时应要求客户提供有效身份证件，允许代理办理。
A.正确
B.错误
[判断题]在受理前，大堂经理需请客户出示身份证件和账户介质，对客户进行身份识别，确保客户与证件为同一人。
A.正确
B.错误
[判断题]客户本人出具临时身份证+辅助证件,在核实本人身份无误的前提下,可以办理信用卡激活手续。( )
A.正确
B.错误
[单选题]异地对公客户开户原则上由客户部门双人履行上门核实客户开户意愿及法人身份证件的真实性，柜面人员对客户部门出具的核实报告进行（）审查，特殊情况采取公证或视频等方式确认开户真实性。
A.真实性
B.完整性
C.有效性
D.一致性
