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[多选题]结合案防工作开展流程，将案防工作考核要素分为：案防责任落实、案防制度建设、案件风险排查、案防教育培训、整改问责情况、案件发生及处置情况等6个维度，分别按照（ ）5%、15%、10%、15%和45%的权重进行考核，考核总计分值100分。
A. 5%
B.15%
C.10%
D.20%
E.15%
[单选题]根据《贵州银监局办公室关于规范案防工作报告及案件（风险）信息报送的通知》，开展案防工作试评估要求省联社、农村中小金融机构于每年（ ）前将评估结果报属地监管部门。
A.1月15日
B.3月15日
C.6月15日
D.9月15日
[单选题]根据《全省农信社案件风险排查工作暂行办法》，案件风险排查工作是案防工作的重要组成部分，各行社（ ）承担本机构案件风险排查工作第一责任。
A.董（理）事长
B.监事长
C.行长（主任）
D.风险总监
[单选题]案件风险排查工作是案防工作的重要组成部分，各行社（ ）承担本机构案件风险排查工作第一责任。
A. 行长（主任）
B. 董事长（理事长）
C. 分管领导
D. 网点负责人
[多选题]案件风险排查工作是案防工作的重要组成部分,行业金融机构（ ）承担本机构案件风险排查工作第一责任。
A.董事长
B.监事长
C.行长
D.总经理
E.主任
[判断题]案件风险排查工作是案防工作的重要组成部分，各行社行长（主任）承担本机构案件风险排查工作第一责任。
A.正确
B.错误
[多选题]根据理（董）事会的授权组织指导案件防控工作。其案防工作职责包括（）。
A.审议批准本机构案防工作总体政策，推动案防管理体系建设；
B.明确高级管理层有关案防职责及权限，确保高级管理层采取必要措施有效监测、预警和处置案件风险；
C.提出案防工作整体要求，审议案防工作报告；
D.考核评估本机构案防工作有效性；
E.确保内审稽核对案防工作进行有效审核和监督。
[判断题]案件风险排查工作是案防工作的重要组成部分，各行社董（理）事长承担本机构案件风险排查工作第一责任。
A.正确
B.错误
[单选题]案件风险排查工作是案防工作的重要组成部分，银行业金融机构行长（ ）承担本机构案件风险排查工作第一责任。
A.理（董）事长
B.行长（总经理、主任）
C.风险总监
D.经营层
[判断题]案件风险排查工作是案防工作的重要组成部分,银行业金融机构行长（总经理、主任）承担本机构案件风险排查工作第一责任.
A.正确
B.错误
[多选题]案件专项治理工作中,坚持案防工作与其他业务要( )
A.同部署
B.同检查
C.同奖惩
D.同考核
[单选题]案防考核工作中，自查发现一二类案件，且案件主要责任人已调离案发行社的，一起案件扣（ ）分。
A.0
B.10
C.20
D.35
[判断题] 案件风险排查工作是案防工作的重要组成部分，各行社董事长（理事长）承担本机构案件风险排查工作第一责任。
A.正确
B.错误
[单选题]案防工作的案件的性质定性分为（ ）。
A. 涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的案件定性为重大、恶性案件
B. 涉案金额等值人民币一百万元（含）以上的案件定性为重大、恶性案件
C. 涉案金额等值人民币两千万元（含）以上的案件定性为重大、恶性案件
D. 涉案金额等值人民币叁千万元（含）以上的案件定性为重大、恶性案件
[单选题]案防考核工作标准中案防制度建设所占分值为15分。
A.正确
B.错误
[单选题]案防考核工作标准中案防教育培训所占分值为10分。
A.正确
B.错误
[单选题]案防工作的案件的分类正确的是（ ）。
A. 第二类案件：银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的，为第二类案
B. 第一类案件：银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联
系的，为第一类案件
C. 第三类案件：银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的，为第三类案件
D. 第四类案件：银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的，为第四类案件
