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[多项选择]票据行为具有以下特征（）
A. 票据行为具有要式性
B. 票据行为具有无因性
C. 票据行为具有文义性
D. 票据行为具有强制性
E. 票据行为具有独立性
[单项选择]促进健康的行为具有下列特征（）
A. 有利性
B. 有利性、规律性
C. 有利性、规律性、和谐性
D. 有利性、规律性、和谐性、一致性
E. 有利性、规律性、和谐性、一致性、适宜性
[多项选择]涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析（）
A. 账户及存取款特征
B. 电子汇兑特征
C. 敏感国家或地区
[多项选择]涉嫌恐怖融赉可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析（）
A. 账户及存取款特征
B. 电子汇兑特征
C. 行为异常表现
D. 敏感国家或地区
[简答题]举例说明什么是学习，学习行为具有什么特征？
[多项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，你单位应报送以下可疑交易（）。
A. 外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，但与其生产经营支付需求相符。
B. 外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从关联企业的第三国汇入。
C. 自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。
D. 多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。
[多项选择]规范的社会行为具有（）特征
A. 普适性
B. 法制性
C. 标准性
D. 强制性
[多项选择]具有强迫行为的儿童具有哪些特征？（）
A. 智力水平较高
B. 富于幻想
C. 性格内向
D. 遇事犹豫、拘谨、比较固执
E. 自我克制过于严重
[多项选择]依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，你单位应报送以下可疑交易（）。
A. 客户多次要求销户但无法提供本人合法证明文件。
B. 客户要求基金份额虽然能提供合法证明文件，但要求非交易过户。
C. 客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由。
D. 发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的。
[判断题]群体行为具有以下特征：群体行为是有意识有目的的活动，因此是有规律可循的；群体行为可以进行定性和定量的测量；群体行为可以划分为不同类型；群体行为对其成员的个体行为有很大影响，反之，群体成员的行为对群体同样有着重要影响。
[多项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易情形的是（）。
A. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B. 与来自贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多
C. 提前偿还贷款
D. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
[单项选择]以下情形应作为可疑交易报告的是（）
A. 开户后短期内大量买卖证券
B. 客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付
C. 交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户
D. 客户要求基金份额非交易过户
[多项选择]代理行为具有以下法律特征（）。
A. 代理行为必须是具有法律意义的行为
B. 代理人必须是以被代理人的名义进行活动
C. 代理人必须在被代理人授权范围内独立作出意思表示
D. 代理行为产生的法律后果直接由被代理人承受
[多项选择]以下情况应作为可疑交易报告上报的是（）
A. 短期内资金分散转入、集中转出
B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付
C. 长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内发生大量资金收付
D. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
[多项选择]民事法律行为具有以下（）特征
A. 应是合法行为
B. 是民事主体以设立、变更或终止民事行为为目的的行为
C. 是民事主体以设立、变更或终止民事权利义务为目的的行为
D. 是以意思表示为构成要素的行为
E. 是以内容表示为构成要素的行为
[多项选择]从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉蠓恐怖融资可疑交易（）
A. 长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款。随后每日提取现金存教.直到所存资金全部提取完毕
B. 用新成立的法人实体名义开立账户，而存入该账户的存款金额远超出谈实体创办者的收入水平
C. 同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其收入水平不相符
D. 开立账户的法人实体.参与一个组织或基金会的活动
