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[判断题]金融机构应在持续关注的基础上,适时调整客户洗钱风险等级。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每半年进行一次审核。
A.正确
B.错误
[单选题] 金融机构对本机构风险等级最高的客户或者账户,至少每( )进行一次审核。
A.一年
B.二年
C.半年
D.三年
[单选题]对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,金融机构至少( )进行一次审核?
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
[判断题]对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少一年进行一次客户基本信息审核。
A.正确
B.错误
[判断题]对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每年进行一次审核。
A.正确
B.错误
[单选题]银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级较高的客户或者账户,至少每( )进行一次审核。
A.一月
B.三月
C.半年
D.一年
[判断题]金融机构应当根据客户或者账户的风险等级 ,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核
。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或账户,至少每( )进行一次审核。
A.季度
B.半年
C.一年
D.两年
[单选题]经营单位应根据客户或者账户的风险等级 定期审核本机构保存的客户基本信息 对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对于风险等级最高的客户或者账户 至少每( )进行一次审核。
A.三个月
B.半年
C.一年
D.二年
[多选题]客户洗钱风险等级由客户号建立机构负责评定,客户风险等级的评定步骤分为( )。
A.筛选
B.初评
C.复评
D.终评