更多"[多选题]对确属两笔或多笔相互割裂的“伪现金”交易或类似异常交易，（）"的相关试题:
[多选题]对确属两笔或多笔相互割裂的“伪现金”交易或类似异常交易，应在反洗钱风险管理系统中录入（ ）风险事件，并及时向分行（ ）进行报告。
A.风险事件
B.可疑交易
C.合规部
D.运管部
[单选题]多笔现金存款交易，每次提交的笔数最多不超过（ ）笔？
A.5
B.10
C.15
D.20
[判断题]一笔信贷审批可以多笔发放，一笔发放可以多笔支付。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]使用二维码乘车，若乘客当日产生多笔多渠道单边进站交易，出站时使用BOM-POS机补登出站操作，融对规则为：该笔出站与（ ）进行匹配。
A、最后一笔进站记录 B、最后一笔出站记录 C、第一笔进站记录 D、第一笔出站记录
A.正确
B.错误
[简答题]“手机通信账户支付”限定同一手机号码连续两笔成功交易的时间间隔需多久？
[多选题]以'疑似欺诈的多笔交易'原因申请退单的，应符合下列银联要求（ ）。
A.适用于面对面消费交易
B.适用于商户单独发起的订购交易
C.持卡人声明涉交易卡片未丢失
D.持卡人承认是至少参与了在商户发生的一笔交易，但否认在该商户发生的其他交易
[单选题]同一信用卡每月在固定商户多笔相同或整数金额的消费交易情形属于（ ）。
A.A.预警现金交易
B..预警消费交易
C..预警逾期户
D..预警可疑户
[单选题]自律检查人员在检查时发现,某柜员为同一客户连续办理两笔业务,前一笔为活期现金存入业务,金额5000元,后一笔为定期提前支取业务,金额也是5000元,经核实,该笔业务为客户欲提前支取定期款项后将款项存入活期账户,柜员尾箱内现金不足,无法支取款项,因此该柜员采用先存入现金,再支取定期款项的方式处理业务,在下发差错时,可选择此项规则( )。
A.未按规定办理业务
B.逆程序办理业务
C.未按规定审核会计凭证
D.其他违规类差错
[单选题]‘年6月,某公司因财务人员调动进行账目清理时发现有两笔收入用错了税率,多缴了税款,一笔系2016年1月的,另一笔系2014年7月的,马上向税务机关提出退税。根据规定,下述处理意见中,符合法律规定的是()。
A.2014年和2016年的多缴税款均可退还
B.2014年的多缴税款应当退还,2016年的不予退还
C.2016年的多缴税款应当退还,2014年的不予退还
D.2014年和2016年的多缴税款均不予退还
[单选题]批量汇划交易可同时处理（ ）的多笔大额汇划业务，包括汇划系统内、汇划系统外。
A.A.集团客户
B.B.同一客户
C.C.关联客户
D.D.不同客户
[判断题]对于一笔业务存在多处差错的情形,应针对所有差错事项下发多笔差错。( )
A.正确
B.错误
[判断题]不良资产处置档案中，一户有多笔业务，仅就其中一笔或几笔采取清收处置措施的，可以不建立档案。
A.正确
B.错误
[单选题]下列可以同时提交两笔业务的情况是（ ）。
A.同一客户号项下，同时办理两笔开户业务
B.同一客户号项下，同时办理两笔客户信息维护业务
C.同一客户号项下，同时办理两笔单位活期存款账户销户业务
D.同一账户需对客户信息维护后销户
[单选题]储蓄国债（电子式）财产证明，同一客户的多笔债券可开立一份存款证明,但最多不超过( )笔记录。财产证明到期日不得大于债券到期日。
A.1
B.2
C.3
D.4
[判断题]银行理财产品之间相分离是指本行理财产品之间不得相互交易，不得相互调节收益。
A.正确
B.错误
[判断题]“综合签约”交易“子项二”页签中的签约项，不支持“多笔一次性提交”、“统一验密”和“统一验印”。
A.正确
B.错误
