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[多选题]对确属两笔或多笔相互割裂的“伪现金”交易或类似异常交易，（），（）。
A.应严格按照现金运营业务管理要求进行现金实物收付、清分操作
B.并对该客户开展尽职调查
C.反洗钱风险管理系统中录入风险事件
D.并及时向分行合规部进行报告
[单选题]多笔现金存款交易，每次提交的笔数最多不超过（ ）笔？
A.5
B.10
C.15
D.20
[判断题]确属不可抗力原因导致的事故，定责任事故。
A.正确
B.错误
[判断题]一笔信贷审批可以多笔发放，一笔发放可以多笔支付。（ ）
A.正确
B.错误
[简答题]“手机通信账户支付”限定同一手机号码连续两笔成功交易的时间间隔需多久？
[判断题]对确属承运人责任的事故,应先行划分铁路内部责任,然后对外赔付。 ( )
A.正确
B.错误
[填空题]自然灾害原因导致的事故，因防范措施不到位，定（ ）事故。确属不可抗力原因导致的事故，定（ ）
事故。
[单选题]凡经查证确属采用暴力.威胁等非法方法收集的()不能作为定案的根据。
A.书证
B.视听资料
C.被害人陈述
D.鉴定意见
[多选题]以'疑似欺诈的多笔交易'原因申请退单的，应符合下列银联要求（ ）。
A.适用于面对面消费交易
B.适用于商户单独发起的订购交易
C.持卡人声明涉交易卡片未丢失
D.持卡人承认是至少参与了在商户发生的一笔交易，但否认在该商户发生的其他交易
[单选题]确属装置生产、检修施工需要时，在办理“临时用电作业许可证”前，按规定办理（ ）。
A.动火作业许可证
B.临时用电申请
C.动火作业申请
D.临时用电作业许可证
[判断题]使用二维码乘车，若乘客当日产生多笔多渠道单边进站交易，出站时使用BOM-POS机补登出站操作，融对规则为：该笔出站与（ ）进行匹配。
A、最后一笔进站记录 B、最后一笔出站记录 C、第一笔进站记录 D、第一笔出站记录
A.正确
B.错误
