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[填空题]在收付现金时,需说出收款金额与找还金额。属于( )。
[判断题]短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准属于可疑交易。( )
A.正确
B.错误
[单选题]当日现金收付单边累计金额在()万(含)元以上的为大额交易。
A.2
B.5
C.8
D.10
[判断题]未经营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户属于异动、可疑、高风险的存款账户。
A.正确
B.错误
[判断题]收付实现制下凡是不属于当期的现金收入和支出,均不应当作为当期的收入和支出。( )
A.正确
B.错误
[单选题]人民币现金收付业务金额在()以上,须经主管授权审核,卡准捆、把数
A.5万元(含)
B.10万元(含)
C.20万元(含)
D.20万元(不含)
[判断题]短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准,可作为可疑交易报告
A.正确
B.错误
[单选题]企业在实际发生人民币款项收付后需要退(赔)款的,退(赔)款金额( )原收/付款金额。
A.任何时候都不得超过
B.只能等于
C.一般不得超过
D.必须大于
[单选题]个人消息服务业务动账通知资金收付的通知起点金额一致,最低为( )元,在此基础上可由客户自行设置。
A.五
B.十五
C.一
D.十
[单选题]不属于收付油量误差大原因的是( )。
A.双方计量用密度不同
B.双方计量用温度不同
C.油品串入其它罐内
D.管线或罐漏油
[判断题]如果现金盘点不是在资产负债表日进行的,审计人员应将资产负债表日至盘点日的收付金额调整至盘点日金额。( )
A.正确
B.错误
[多选题]本行为客户开立Ⅲ类户时,同一个客户在本行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到( )万元(含)以上是,应当要求客户在( )日内提供有效身份证件。
A.3
B.5
C.7
D.10
[单选题]对于人民币现金收付类授权业务,不论金额大小,应选择拍摄现金实物影像或换人现场指纹认证方式。现金实物影像只能上传______;
A.一张
B.两张
C.三张
D.多张
[单选题]通过绑定账户开立Ⅲ类户的个人在同一银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达()万元(含)以上时,应当要求个人提供有效身份证件
A.5
B.7
C.8
D.10