更多"[判断题]反洗钱调查的客体是可疑交易活动。"的相关试题:
[判断题]客户身份资料和交易记录涉及正在反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应当将其保存至反洗钱调查工作结束。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的,银行应将其保存至反洗钱调查工作结束。
A.正确
B.错误
[单选题]如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应( )
A.保存期届满后销毁
B.将其保存至反洗钱调查工作结束
C.保存期届满后转交给调查机构
D.将保存期增加一年
[判断题]金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱调查的客体是可疑交易活动。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱调查的客体是可疑交易活动,不包括群众举报。
A.正确
B.错误
[单选题]《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定,对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制定()
A.调查准备方案
B.调查实施方案
C.行动实施方案
D.具体实施方案
[判断题]协助调查的可疑交易活动要进行登记,作为反洗钱调查的原始材料,妥善保管、存档备查。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱调查中的临时冻结,是指在调查可疑交易活动过程中,当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时,中国人民银行依法暂时禁止客户提取和转移该账户资金的强制措施。
A.正确
B.错误
[判断题]《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”,在实践中,即为中国人民银行执法证。
A.正确
B.错误
[多选题]下列可疑交易活动,人民银行需要调查核实的,农商银行要协助进行反洗钱调查
A.A.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
B.B.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动
C.C.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动
D.D.单位和个人举报的可疑交易活动
E.E.通过涉外途径获得的可疑交易活动
F.F.其他有合理理由认为需要调查核实的可疑交易活动